苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,099,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.3096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 3、 关 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋电子"）2023 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对春秋电子募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州春秋 电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2164 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额人民币 570,000,000.00 元可转换公司 债券，扣除承销费 7,980,000.00 元（含增值税）后实际收到的 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届董事会第一次会 议。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由与会董事共同推 举薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 该职工代表监事的简历见附件。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 王海乾：男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2006 年 8 月至 2010 年 12 月就职于上海威虹模塑科技有限公司，任机加工部 CNC 编程工程师；2011 年 1 月至 2011 年 8 月就职于昆山市因特电子有限公司，任机 加工部数控课课长；2011 年 9 月至 2019 年 5 月就职于苏州春秋电子科技股份有 限公司，任机加工部数控课课长；2019 年 6 月至今任苏州春秋电子科技股份有 限公司，任机加工部经理；2023 年 7 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司 职工代表监事。 王海乾先生未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人 ...

北京德恒律师事务所 关于 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所及本所见证律师声明如下： 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240236-04号 致：苏州春秋电子科技股份有限公司 根据苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届监事会第一次会 议。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由与会监事共同推举杨超女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态，本次募 ...

经查,你公司2021年定向增发募集资金5.27亿元,其中3.9亿元计划用于"年产1000万套精密结构件项 目"建设。在2021年度、2022半年度、2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中,上述募 投项目达到预定可使用状态日期存在多次变更,你公司未在信息披露文件中解释说明变更原因,存在信息 披露不准确、风险提示不充分。 你公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告〔2022〕15号)第十二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条 第一款的规定。张振杰作为春秋电子董事会秘书,未勤勉履职尽责,违反了《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第182号)第四条规定,是上述信息披露违规行为的主要责任人员。 名 称 江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰采取出具警示函的决定 文 号 〔2024〕255号 主 题 词 江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰采取出具 警示函的决定 苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰: 索 引 号 bm56000001/2024-00016056 分 类 发布机构 发文 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定, 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 你们应当强化合法合规意识,加强对证券法律法规的学习,杜绝上述违规行为再 次发生,并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 关于公司及相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的 《江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·苏州 2024 年 12 月 | | | | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 5 | | 三、会议议案 | 6 | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | | | 四、关于投票表决的说明 13 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）14：00 网络投票：2024 年 12 月 24 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议审议事项 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 2、关于选举公司第四 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈晓华,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份 有限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女: ...