证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-004 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年1月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-002 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-134 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 656 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,854,908 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 244,850,408 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.9316 | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技 股份有限公司二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第六次临时股东会的法律意见书 致：江苏龙蟠科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第六次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏龙蟠 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所律师依据本法律 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-133 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 注：上述理财详细内容见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站上披露 的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公 告编号：2024-120）。 序号 受托方 产品类型 产品名称 认购金额 （万元） 赎回日期 赎回本金 （万元） 实际收益 （元） 1 中国银行 结构性存款 中国银行挂钩型结 构性存款 4,800 2024/12/17 4,800 35,769.86 2 中国银行 结构性存款 中国银行挂钩型结 构性存款 5,200 2024/12/19 5,200 138,993.86 一、前次理财产品到期赎回的情况 特此公告！ 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：银行理财产品。 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州锂源新 能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"）、三级控股子公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.（以下简称"亚太锂源"）与LG Energy Solution, Ltd.（以下简称"LGES"） 共同签署了《修订协议》（以下简称"修订协议"），对原常州锂源及LGES签订的 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-132 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年2月，常州锂源与LGES签署了《长期供货协议》，协议约定由常州锂 源自2024年至2028年期间合计向LGES销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品，单价 由双方根据协议每月协商确定。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于上海 证券交易所网站的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与 LG Energy Solution, Ltd. 签署日常经营重大合同的公告》（公告编号： ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏龙蟠科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-130 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以书面或电话方式通知公司全 体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董 事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-131 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）控股孙 公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称"锂源（亚太）"或"目标 公司"）拟增资扩股并引入投资者。PTAKASYAINVESTASI INDONESIA（以下 简称"INA"，为印尼国家主权财富基金下属公司）拟以现金出资 15,000 万美元， 其中 4,979.0244 万美元计入注册资本；INA 联合投资人 AISIS ALLIANCE L.P. （以下简称"Aisis"）拟以现金出资 5,000 万美元，其中 1,659.6748 万美元计入 注册资本，分别取得锂源（亚太）约 32.97%和 10.99%的股权；常州锂源新能源 科技有限公司（以下简称"常州锂源"或"现有股东"）和/或其关联方拟以现金 出资 3,000 万美 ...

Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技股份有限公司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號 : 2465) 10 December 2024 Dear registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 A and 2.07B of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic ...