江苏龙蟠科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目 的的外汇交易。 江苏龙蟠科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据相关法律法规规定和《江苏 龙蟠科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于 即期外汇、远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率 期权、货币互换、货币掉期及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司、分公司（以下 统称"子公司"）的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司 外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于新增外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着公司海外业务的逐年增长，外币结算日益频繁，为控制汇率风险，降低 汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司拟开展外汇套期保值 业务。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率 风险为目的开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易，资金使用安排 合理，不会影响公司主营业务的发展。 本次开展外汇套期保值业务，选择与公司业务背景、经营方式、经营周期等 相适应的外汇交易品种与交易工具，预计可以有效控制汇率波动风险敞口。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备业务资质的大型银行等金融机构 进行交易，交易场所包括场内和场外，交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、 欧元、印度尼西亚盾、港币等币种，外汇套期保值工具包括但不限于即期外汇现 货、远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍 生产品或上述产品的组合。 （四）交易期限 自股东会审议通过之日起一年。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司（含下属公司）本次开展外汇套期保值业 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-073 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于新增外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟开展外汇 套期保值业务。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和 防范汇率风险为目的开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、印度尼西亚盾、港币 等币种。 交易工具：外汇套期保值工具包括但不限于即期外汇现货、远期结售汇、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品 的组合。 交易场所：境内外具备相应业务资质的大型银行等金融机构，交易场所 包括场内和场外。 交易金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的自有资金进行外汇套 期保值业务，缴纳的保证金比例根据与金融机构的具体协议确定。前述额度在授 权有效期内可循环滚动使用。 已履行 ...

关于对下属公司增资暨关联交易暨累计对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-072 基于港股募集资金用途规划及下属公司生产建设项目的资金需要，江苏龙 蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）拟以其通过香港联合 交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发行 H 股股票方式募集资金的 80% 资金，折合人民币 36,970.56 万元向其控股子公司常州锂源新能源科技有限公司 （以下简称"常州锂源"）增资，其中人民币 5,551.2923 万元计入常州锂源注册 资本，剩余 31,419.2677 万元计入常州锂源资本公积金。增资完成后，常州锂源 的注册资本由人民币 77,861.4662 万元增加至人民币 83,412.7585 万元，仍为公司 控股子公司。常州锂源计划以本次增资获得的资金继续向公司控股孙公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称"锂源（亚太）"） ...

1、审议通过《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议 案》 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-071 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以书面或电话方 式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2025 年 5 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 江苏龙蟠科技股份有限公司监事会 2025 年 5 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会 会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-070 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-069 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 514 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 513 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,629,208 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 250,628,708 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8025 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 37.8024 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：江苏龙蟠科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《江苏龙蟠科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-068 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行 现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行 现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设期较长，存在暂时闲 置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益， 增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时 闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理、有序。 证券代码：603906 证券简称： ...