江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事议事规则 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"， 其中"上海证券交易所"以下简称"上交所"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以 下简称"香港联交所"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制订 本规则。 第 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏龙蟠科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的各级 子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本办法所称公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的 上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，不得以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 1 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度指引》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管 理指引》）等有关法律、法规及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上交所 股票上市规则》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成损失或不良影响和后果进 行责任追究。 第四条 本制度适用于对公司及全资子公司、控股子公司董事、高级管理人 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《江苏龙 蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本 规则。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的； (二)因贪污、贿赂、侵占财 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》、香港《公司<清盘及杂项条文>条例》及 《公司条例》、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务检查委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、部 门规章、规范性文件和《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 突发事件应急处理办法 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 突发事件应急处理办法 第一章 总则 第一条 为完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应急管 理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发 事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 4、公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本办法适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格及其衍生品种交易价格稳定的紧急事件处理。 第五条 本办法 ...

重要内容提示： 本次变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度事 项尚需提交公司股东会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监 督管理部门核准登记的结果为准。 江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 22 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会暨修订 ＜公司章程＞的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，本议案尚需 提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司名称的主要内容 （一）基本情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-097 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》 和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展 的情况及产业布局，持续推进集团化规模化发展，根据公司实际情况及经营发展 需要，公司拟将公司中文名称由："江苏龙蟠科技股份有限公司"变更为"江苏 龙蟠 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-099 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，江苏龙蟠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币 24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 18 日到账，中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏龙蟠科技股份 有限公司验资报告》（中天运[ ...

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-098 江苏龙蟠科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 股东会召开日期：2025年8月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...