证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-022 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）、宜春龙蟠时 代锂业科技有限公司（以下简称"宜春龙蟠时代"）、山东锂源科技有限公司（以 下简称"山东锂源"）、四川锂源新材料有限公司（以下简称"四川锂源"）、 湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）均为江苏龙蟠科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 52,168.68万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 60.17亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-023 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 石俊峰先生持有公司股份总数为 212,662,195 股，占公司当前总股本的比例为 37.6341%。本次股份补充质押后，石俊峰先生累计质押公司股份 68,727,302 股， 占其所持有公司股份总数的 32.3176%，占公司总股本的 12.1624%。 ●公司控股股东和实际控制人石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京 贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称"南京贝利"）合计持有公司股份总数 为 238,182,052 股，占公司当前总股本的比例为 42.1502%。本次股份补充质押后， 合计处于质押状态的股份数为 68,727,302 股，占其持有公司股份总数的 28.8549%， 占公司总股本的 12.1624%。 公司于 2024 年 2 月 6 日 ...

二〇二四年二月 目 录 二、2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及 部分募投项目延期的议案》 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2024年第三次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参 加股东大会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人 身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-021 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 注：序号 1 和序号 2 理财详细内容见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网 序号 受托方 产品类型 产品名称 认购金额 （万元） 赎回日期 赎回本金 （万元） 实际收益 （元） 1 招商银行 结构性存款 招商银行点金系 列看跌两层区间 26 天结构性存款 5,000 2024/1/31 5,000 87,260.27 2 招商银行 结构性存款 招商银行点金系 列看跌两层区间 26 天结构性存款 6,000 2024/1/31 6,000 104,712.33 一、前次理财产品到期赎回的情况 现金管理投资种类：银行理财产品。 现金管理投资金额：人民币 11,000 万元。 站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公 告》（公告编号：2024- ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-020 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 石俊峰先生持有公司股份总数为 212,662,195 股，占公司当前总股本的比例为 37.6341%。本次股份补充质押后，石俊峰先生累计质押公司股份 52,831,102 股， 占其所持有公司股份总数的 24.8427%，占公司总股本的 9.3493%。 ●公司控股股东和实际控制人石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京 贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称"南京贝利"）合计持有公司股份总数 为 238,182,052 股，占公司当前总股本的比例为 42.1502%。本次股份补充质押后， 合计处于质押状态的股份数为 52,831,102 股，占其持有公司股份总数的 22.1810%， 占公司总股本的 9.3493%。 公司于 2024 年 1 月 31 日接 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-019 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于拟计提减值准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规 定，对合并报表范围内各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款、 存货等相关资产进行了初步减值测试，2023 年度公司拟计提减值准备，预计导 致归属于上市公司股东的净利润减少 40,229.40 万元至 49,169.26 万元。 （三）存货 2023 年度拟计提的存货跌价准备金额约为 52,593.25 万元至 64,280.64 万元， 主要原因是原材料行情变化所致。 二、本次计提减值对公司的影响 上述资产减值事项预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 40,229.40 万 元至 49,169.26 万元。本次计提减值准备金额未经审计，最终会计处理及对公司 2023 年 ...

一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 （以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 1 月 24 日以书面或电话方式通 知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-014 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、报备文件 第四届监事会第十三次会议决议 特此公告。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-017 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-013 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面或电话方式通知公司全体董事、 监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司 第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其 ...