江苏龙蟠科技集团股份有限公司 股东会议事规则 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《江苏龙蟠科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件 之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定江苏龙蟠科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事议事规则 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"， 其中"上海证券交易所"以下简称"上交所"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以 下简称"香港联交所"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制订 本规则。 第 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 1 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度指引》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管 理指引》）等有关法律、法规及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上交所 股票上市规则》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成损失或不良影响和后果进 行责任追究。 第四条 本制度适用于对公司及全资子公司、控股子公司董事、高级管理人 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》、香港《公司<清盘及杂项条文>条例》及 《公司条例》、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务检查委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、部 门规章、规范性文件和《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《江苏龙 蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本 规则。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的； (二)因贪污、贿赂、侵占财 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 突发事件应急处理办法 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 突发事件应急处理办法 第一章 总则 第一条 为完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应急管 理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发 事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 4、公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本办法适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格及其衍生品种交易价格稳定的紧急事件处理。 第五条 本办法 ...

重要内容提示： 本次变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度事 项尚需提交公司股东会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监 督管理部门核准登记的结果为准。 江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 22 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会暨修订 ＜公司章程＞的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，本议案尚需 提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司名称的主要内容 （一）基本情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-097 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》 和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展 的情况及产业布局，持续推进集团化规模化发展，根据公司实际情况及经营发展 需要，公司拟将公司中文名称由："江苏龙蟠科技股份有限公司"变更为"江苏 龙蟠 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-099 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，江苏龙蟠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币 24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 18 日到账，中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏龙蟠科技股份 有限公司验资报告》（中天运[ ...