江苏国茂减速机股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 李芸达 王建华 邹成效 日期：2023 年 8 月 15 日 关于公司第三届董事会第四次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《江苏国茂减速机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、客观、谨 慎的原则，对公司将要提交第三届董事会第四次会议审议的《关于转让参股公司 股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表意见如下： 上述关联交易将使公司进一步聚焦主业发展，交易价格以截至目前公司对安 徽智鸥驱动科技有限公司总投资额1,200万元加银行同期存款利息为定价基础， 经由交易双方协商确定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力产生影响。 综上，我们同意将该议案提交到公司第三届董事会第四次会议审议， ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-033 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司 交易概况：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"、"国茂股 份"）根据实际经营情况，拟以 1,230 万元转让其持有的参股公司安徽智鸥驱动科 技有限公司（以下简称"智鸥驱动"）10%股权，交易对方为公司实际控制人之一 徐彬先生的配偶唐心恬女士，故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后， 公司将不再直接或间接持有智鸥驱动的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易不需要经过有关部门批准，不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 为进一步聚焦主业，2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司根据实际经营情况，以 1,230 万元转让其持有的参股公司智鸥驱动 10% ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定， 现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 800,000,000.00 元。 上述募集资金已于 2019 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-031 江苏国茂减速机股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已达成，可解除限售的激励对象共 189 人，可解除限售的限制性股票数量 为 265.6570 万股，占目前公司股本总额的 0.40%。（其中，首次授予部分第三个 解除限售期可解除限售的激励对象共 160 名，可解除限售的限制性股票数量为 246.2320 万股；预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象共 29 名， 可解除限售的限制性股票数量为 19.4250 万股。） 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | 第八章 | | 财务会计 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整、回购注销及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整、回购注销及解除限售相关事项之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格及数量、回购注销部分 限制性股票和本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第 二个解除限售期解除限售条件达成相关事项（以下简称"本次调整、回购注销 及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

江苏国茂减速机股份有限公司独立董事 公司将其持有的参股公司安徽智鸥驱动科技有限公司10%的股权转让给关联 自然人，转让价格系以截至目前公司对安徽智鸥驱动科技有限公司总投资额 1,200万元加银行同期存款利息为定价基础，经由交易双方协商确定。公司董事 会审议该议案时，关联董事回避表决，有关交易价格公允、合理，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述关联交易。 （以下无正文） 关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏 国茂减速机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 的独立意见 鉴于公司2020年限制性股票激励计划激励对象中6人（其中首次授予激励对 象2人以及预留授予激励对象4人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会 决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的相关限制性股票进行回购注销。同 时，由于公司2021年年度权益分派实施了资本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-036 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏国茂减速机股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-021 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)至 5 月 15 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏国茂减速机股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 13:00-14:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥625.73 million, an increase of 2.62% compared to ¥609.76 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥80.39 million, representing a 24.25% increase from ¥64.70 million year-on-year[3]. - Basic earnings per share for the period was ¥0.12, compared to ¥0.10 in the same period last year, reflecting a 20% increase[4]. - The net profit for Q1 2023 was CNY 79,781,235.11, an increase of 24.1% compared to CNY 64,364,106.47 in Q1 2022[18]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 79,843,447.57, compared to CNY 64,385,061.65 in Q1 2022, reflecting a growth of 24.1%[19]. - The total operating profit for Q1 2023 was CNY 86,728,204.93, an increase of 28.0% from CNY 67,752,557.92 in Q1 2022[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥30.38 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥137.80 million in the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2023, amounted to RMB 1,006,384,697.96, compared to RMB 944,081,007.89 at the end of 2022, reflecting a growth of about 6.6%[12]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 30,377,648.69, a significant improvement from a net outflow of CNY -137,801,328.86 in Q1 2022[22]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 32,507,637.84, compared to a net outflow of CNY 189,705,535.45 in the previous year[22]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 995,491,641.57, an increase from CNY 837,895,232.10 at the end of Q1 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4.64 billion, showing a slight decrease of 0.01% from the previous year[4]. - The total assets of the company as of March 31, 2023, were RMB 4,642,846,415.74, slightly down from RMB 4,643,373,119.97 at the end of 2022[15]. - Total liabilities decreased to RMB 1,280,556,480.57 as of March 31, 2023, from RMB 1,365,404,767.93 at the end of 2022, representing a reduction of approximately 6.2%[14]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.60% to ¥3.35 billion from ¥3.27 billion at the end of the previous year[4]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,988[9]. - The largest shareholder, Guomao Reducer Group Co., Ltd., holds 50.40% of the shares[10]. Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥4.72 million, which are closely related to its normal business operations[6]. - The company plans to continue focusing on stable procurement and improving cash flow management in the future[7]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 536,522,179.34, slightly up from RMB 536,439,930.94 in Q1 2022, indicating a marginal increase[17]. - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of RMB -3,008,009.05 in Q1 2023 compared to RMB -1,381,706.77 in Q1 2022[17]. - The company continues to focus on research and development, with R&D expenses of RMB 34,891,726.06 in Q1 2023, slightly down from RMB 35,067,392.27 in Q1 2022[17]. - Accounts receivable increased to RMB 417,831,824.71 in Q1 2023 from RMB 258,824,912.75 in Q1 2022, showing a significant rise of approximately 61.5%[13]. - Inventory as of March 31, 2023, was RMB 601,012,421.32, up from RMB 585,331,355.13 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.6%[13]. - The company incurred credit impairment losses of CNY -13,684,763.96, compared to CNY -10,364,408.90 in Q1 2022, indicating a deterioration in credit quality[18].