江苏国茂减速机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会 在第一条规定的法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 有关规定的职权范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第二章 董事会召集及召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 监事会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏国茂减速机股份有限公司监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对公司财务以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会召集及召开 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 ...

第一条 为了规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、以及《江苏国茂减速机股份有限 公司章程》（ 以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司 主动披露的信息。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 江苏国茂减速机股份有限公司 信息披露管理制度 | | | 第一章 总则 第六条 公司董事会秘书负责组织协调公司信息披露工作，包括建立信息披露 制度、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料、准备和向上海证 券交易所递交信息披露文件、与新闻媒体联系刊登披露的信息等。 第七条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 股东会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章规定以及《江苏国茂减速机股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司 章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邹成效） 本人邹成效，担任江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、部门规章，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的要求。 在 2024 年的履职过程中，秉持勤勉、尽责、忠实之原则，按时参与各项会议， 严谨审议董事会各项议案，并就公司相关事项提出独立见解，切实保障全体股东， 尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况 汇报如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历 邹成效先生,1999 年 10 月至 2015 年 5 月，历任常州市公安局经侦支队法制 科科长、审计处副处长，2015 年 6 月至 2020 年 8 月，任江苏乐天律师事务所执 业律师，2020 年 8 月至 2023 年 5 月，任江苏融畅律师事务所执业律师，2023 年 5 月至今，任北京继来（常州）律师事务所执业律师，2023 年 4 月至今，任 常州腾龙汽车零部件股份有限 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作《（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《江 苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证 ...

2024 年度独立董事述职报告（王建华） 本人王建华作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》 等法律法规、部门规章以及《公司章程》等制度的要求，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历 王建华，1989 年 4 月至 1993 年 7 月，任长春第一汽车制造厂铸造分厂工程 师，1993 年 8 月至 2009 年 10 月，任湘潭大学讲师、副教授、教授，2009 年 11 月至今，任常州大学教授，2022 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事。 江苏国茂减速机股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 ...

国茂股份（603915）公告，2024年营业收入25.89亿元，同比下降2.67%。归属于上市公司股东的净利润 2.94亿元，同比下降25.78%。公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-001 重要内容提示： ● 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 2 月 21 日、2 月 24 日、2 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ● 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 2 月 21 日、2 月 24 日、2 月 25 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 江苏国茂减速机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 经公 ...

在上市公司本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖上市公司股票的情 形。 《关于江苏国茂减速机股份有限公司股票交易异常波动的问询函》之回复 致：江苏国茂减速机股份有限公司 贵司《关于江苏国茂减速机股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已知 悉,经认真核实,现回复如下; 徐国忠、徐彬、沈惠萍作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"上市 公司"）的实际控制人，徐玲作为实际控制人的一致行动人，截至目前，均不存 在涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《<关于江苏国茂减速机股份有限公司股票交易异常波动 的问询函>之回复》的签署页 ) 实际控制人及一致行动人: 徐国忠 沈惠萍 徐 彬 徐 玲 20 25 年 ２ 月 25 日 《关于江苏国茂减速机股份有限公司股票交易异常波动的问询函》之回复 致:江苏国茂减速机股份有限公司 贵司《关于江苏国茂减速机股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已知 悉,经认真核实,现回复如下: 本公司作为江苏国茂减速机股 ...