证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-009 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 募集资金结项项目名称：研发中心建设项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：2,846.25 万元 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速 机股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-015 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏国茂减速 机股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（contact@guomaoreducer.com） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信 息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造 业，同行业上市公司审计客户 35 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第六次会议，审议了《关 于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信作为 公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-007 江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 16 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：低风险类理财产品 委托理财期限：自 2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及所属子公司为 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2025 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-005 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司2024年度全体独立董事李芸达、王建华、邹成效出具的独立性自查报告进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2024 年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 ...