江苏国茂减速机股份有限公司 信息披露管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、以及《江苏国茂 减速机股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动 披露的信息。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第四条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的内容 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 第九条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的有关规定。凡是对投资者 作出 ...

第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 江苏国茂减速机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高上市公司治理水平，规范江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律 法规规范性文件及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本细则。公司董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 江苏国茂减速机股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 け … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第 四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第 四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会提案与通知 | | 第 六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润 ...

第一条 为了规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则（2025 修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 等法律法规、规范性文件，以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 江苏国茂减速机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易等违法违规行为，维护证券市场"公 开、公平、公正"的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当按 照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 ...

江苏国茂减速机股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 江苏国茂减速机股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603915 公司简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年半年度报告 1/159 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小 建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现 金红利0.12元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏国茂减速机股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 29 日发布了《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行 动方案"）。2025 年上半年公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作， 具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 （三）进一步优化内部管理 2025 年上半年，公司持续推进管理创新工作，致力于实现卓越的生产运营 与营销管理。其一，依托数字化与智能化建设，不断优化公司运营管理系统。升 级后的 APS 高级计划管理系统通过进一步规范业务流程，对制造板块的均衡化生 产具备更为切实的指导效能，有效避免了生产过程中的漏单、错单；优化 CRM(客 户关系管理)系统，全面推广"数字国茂"APP，通过数字化的便捷应用及全方位 的数据采集，进一步提高市场透明度，提升销售团队的工作效率。其二，持续推 进精益生产与高效运营。随 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王建华，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事 会提名为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹成效，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事 会提名为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事会，现提名陈文化先生、王建华先 生、邹成效先生为江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人均已书面同意出任江苏国茂减速机股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人均具备独立董事任职资格，与江苏国茂减速机股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规 ...