| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0256 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,813,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3020 | (四) 表决方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第 二次回购公司股份方案的议案》，截至 2021 年 6 月 18 日，公司第二次通过集中 竞价交易方式累计回购股份数量合计为 3,418,505 股。根据《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，公司 如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用 的已回购股份将予以注销。 综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，公司拟注 销回购专用证券账户中尚未使用的 3,418,505 股 A 股股份，并将按规定及时办理 相关注销手续。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二 十次会议和 2023 ...

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知及相关资料于 2024 年 5 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应 参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺 先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会审议，同意提名郑凯先生（简历后附）为公司第三届独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股份 有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名郑凯为 上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派格智 慧水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 独立董事提名人声明与承诺 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活 动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发 生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 6 日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-008）。 自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人均 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,417,200,519.75 in 2023, representing a 34.09% increase compared to 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 23,337,578.67, marking a turnaround from a loss of CNY 144,268,949.84 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 24,961,261.17, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 144,881,378.71 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05, compared to a loss of CNY 0.30 per share in 2022[23]. - The total assets decreased by 3.65% to CNY 3,339,324,118.51 at the end of 2023, down from CNY 3,465,907,656.81 in 2022[22]. - The company reported a total of CNY 34,330,911.06 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 19,175,218.01 in 2022[27]. - The company’s weighted average return on equity was 1.14% in 2023, recovering from -11.38% in 2022[23]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 1.44% to CNY 2,029,071,334.20 at the end of 2023[22]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 50,328,126.9 based on a total share capital of 508,435,475 shares as of December 31, 2023[6]. - The company's distributable profit as of December 31, 2023, is RMB 203,158,441.33[6]. - The company does not plan to increase capital reserves or surplus reserves into share capital for the 2023 fiscal year[6]. - The company has continuously increased shareholder returns, with cash dividends distributed over the years[34]. Operational Efficiency and Technology - The company operates in the smart water management sector, leveraging new-generation information and IoT technologies[14]. - The company is focused on enhancing water management efficiency through data-driven solutions and industrial internet platforms[14]. - The smart water plant operation control platform integrates advanced technologies to improve operational efficiency and reduce costs[38]. - The company has maintained a focus on optimizing cost management and reducing operational costs, contributing to improved profitability[33]. - The company is investing RMB 2 billion in a smart water supply and drainage production R&D base in Nantong, Jiangsu, to enhance industry solutions[36]. - The company is actively investing in AI and digital twin technologies to support the digital transformation of municipal engineering, including water plants and pipelines[46]. - The integration of new information technologies is expected to enhance operational efficiency and safety performance in water supply enterprises through big data and artificial intelligence applications[61]. Market Trends and Demand - The company experienced a significant increase in demand for water supply equipment due to the rapid development of urban and rural water supply businesses[24]. - The demand for smart water services is increasing due to urbanization and climate change challenges, necessitating innovative solutions for water resource management[54]. - The company is focused on creating a comprehensive smart water supply platform to improve operational management and public trust in water services[46]. - The market for smart water services in China has grown from 6.56 billion CNY in 2014 to 10.29 billion CNY in 2021, with a compound annual growth rate of 6.64%[80]. - By 2027, the market size of the smart water industry in China is expected to reach 15 billion CNY, continuing to grow at a rate of 6.64%[81]. Research and Development - The company has developed a comprehensive smart water solution that integrates smart hardware, professional software, and industry IoT[86]. - Research and development expenses rose to CNY 130,152,460.88, an increase of 24.22%, indicating a commitment to expanding business and innovation[144]. - The company employed 520 R&D personnel, representing 23.81% of the total workforce[153][155]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain technological leadership and adapt to market demands[174]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[11]. - The company has not faced any issues with the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report as confirmed by the board of directors[9]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards and effective decision-making[181]. - The company has implemented a performance evaluation system and incentive mechanisms for senior management, aligning their performance with company goals[182]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, including one annual meeting and two extraordinary meetings, with no proposals rejected or previous resolutions changed[186]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its IoT technology and software platform development in 2024, focusing on expanding its hardware product line and improving operational capabilities[169]. - Future strategies include integrating industrial internet technologies into the smart water sector to strengthen core competitiveness and deliver comprehensive smart water solutions[169]. - The company plans to establish long-term partnerships with system customers and explore typical models of vertical industry industrial internet enterprises[168]. - A marketing strategy will be implemented to enhance customer service capabilities and brand strength across different market maturity levels[170]. Challenges and Risks - Risks identified include market competition, raw material price fluctuations, and potential talent loss impacting R&D capabilities[173][174]. - The company faces a risk of declining gross profit margins due to increasing market competition and potential rises in raw material and labor costs[177]. - Accounts receivable have increased alongside revenue growth, with a risk of non-recovery if clients' financial conditions deteriorate[178].

本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人明新国，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业 于上海交通大学机械工程专业。2005 年至今历任上海交通大学机械与动力工程 学院教师、教授、博士生导师。现任本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 ...