| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十五次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 资料于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》 监事会认为：本次拟注销已终止的员工持股计划股票的事项符合《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于公司股权激励或员工持股计划，若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 5 日收到公司实际控制人、董事长李纪玺先生的《关于提议威派格回购公司 股份的函》，李纪玺先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,014,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1443 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 1 独立董事候选人简历： 郑凯先生：1979 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会 计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年9月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导 师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023年11月至今，任上海卓然工 程技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 公司分别于2024年5月17日、2024年6月3日召开第三届董事会第二十一次临 时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事的 议案》，同意郑凯先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，并 且郑凯先生将接替鲁桂华先生担任第三届董事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0334 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

观韬中茂 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（上海）律师事务所 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com （上海）律师事务所 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 上海威派格智慧水务股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 二〇二四年五月三十一日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱ ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整"威派转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下： | | | | 停牌起始 | 停 牌 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | | 停牌终止日 | 复牌日 | | | | | 日 | 期 | | | | | | | | 间 | | | | 113608 | 威派转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 重要内容提示： 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财 产 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/7 | 现金红利发放 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 ...