上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月修订 第 1页，共 5页 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为负责制订、管理、 考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举产生， ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海威派格智慧水务股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 有一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第 1页 共 8页 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法 律法规"）及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司 承担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、 本工作规则的规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为委员会成员。 董事会办公室负责承办委员 ...

1 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月修订 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对 ...

第二章 员工持股计划的制定 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 8 月修订） 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事 长担任。 第一章 总则 第一条 为适应上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2025年8月修订 1 第一章 总则 第一条 为维护上海威派格智慧水务股份有限公司（以下称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 913100005791928139。 第三条 公司于 2018 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员（以下称"中国 证监会"）会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,259.61 万股，于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：上海威派格智慧水务股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 ...

第一条 为促进上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海威派格智慧水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、规范性文件规 定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原则 上每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专 门会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急 情况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时 间的限制。 上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （六）公司被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名 独 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》和《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现下列《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会 议的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海威派格智 慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 董事会秘书为公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 证券部作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职责提供 服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过 ...