北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0334 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

观韬中茂 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（上海）律师事务所 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com （上海）律师事务所 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 上海威派格智慧水务股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 二〇二四年五月三十一日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱ ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整"威派转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下： | | | | 停牌起始 | 停 牌 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | | 停牌终止日 | 复牌日 | | | | | 日 | 期 | | | | | | | | 间 | | | | 113608 | 威派转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 重要内容提示： 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财 产 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/7 | 现金红利发放 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 4 | | | 议案一 6 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 2：30 会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人 员、见证律师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 1.01 | 关于选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3、股东及股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3550 号）核准，上海威派格智慧水 务股份有限公司（以下简称"公司"）本次非公开发行 82,474,482 股人民币普通股 股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 969,899,908.32 元，扣除 保荐承销费及其他发行费用人民币 10,857,450.44 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 959,042,457.88 元。前述募集资金于 2022 年 4 月 8 日汇入公司设立 的非公开发行股票募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海威派格智 慧水务股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA110173 号）。 关于签订募集资金专户存储三方监管协 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日期间，威派转债将停止转 股，股权登记日后的第一个交易日起威派转债恢复转股，欲享受权益分派的可转 债持有人可在 2024 年 5 月 30 日（含当日）之前进行转股。具体转股要求请参阅 《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 1 现金管理种类：券商理财产品 本次现金管理金额：人民币2,000.00万元 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财 产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时 会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，期满归还至公司募集资金专管账户。董 ...