Meeting Overview - The fourth meeting of the Supervisory Board of Shanghai Weipage Smart Water Co., Ltd. was held on August 25, 2025, in a combination of on-site and communication methods [1] - The meeting complied with the relevant laws and regulations, as well as the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the "2025 Half-Year Report and Summary," confirming that the report's preparation and review procedures met legal requirements and accurately reflected the company's financial status and operational results [1][2] - The board also approved the "Special Report on the Storage and Actual Use of Raised Funds for the First Half of 2025," with the same unanimous voting outcome [2] - A resolution was passed to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024, and related regulations [3] - The board discussed the "2025 Employee Stock Ownership Plan (Draft)," which aims to enhance the alignment of interests between employees and shareholders, although the resolution could not be passed due to a lack of non-related supervisors for voting [4][5] - The "Management Measures for the 2025 Employee Stock Ownership Plan" was also discussed but similarly could not be resolved for the same reason [5] Additional Information - The company expressed gratitude to the departing supervisors for their contributions during their tenure [3] - Detailed reports and summaries related to the resolutions can be found on the Shanghai Stock Exchange website [2][5]

Group 1 - The company announced the convening of the fourth board meeting on August 25, 2025, to discuss the appointment of senior management [2] - The board approved the appointment of Mr. Huang Gang as the deputy general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [2]

证券日报网讯8月25日晚间，威派格（603956）发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第二次 临时股东会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，威派格（SH 603956，收盘价：7.1元）8月25日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半 年营业收入约3.31亿元，同比减少27.43%；归属于上市公司股东的净利润亏损约8007万元；基本每股收 益亏损0.15元。2024年同期营业收入约4.57亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约7720万元；基本 每股收益亏损0.16元。 截至发稿，威派格市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） ...

Company Overview - Weipai Ge (SH 603956) announced on August 25 that its fourth board meeting will be held on the same day, discussing the appointment of senior management [1] - As of the report, Weipai Ge has a market capitalization of 4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Weipai Ge's revenue composition is as follows: 73.5% from water resource specialized equipment manufacturing, 17.21% from water and hydropower industry software and solutions, 9.09% from other sources, and 0.19% from other business activities [1]

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月修订 第 1页，共 5页 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为负责制订、管理、 考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举产生， ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海威派格智慧水务股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 有一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第 1页 共 8页 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法 律法规"）及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司 承担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、 本工作规则的规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为委员会成员。 董事会办公室负责承办委员 ...

1 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月修订 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对 ...

第二章 员工持股计划的制定 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工 ...