上海威派格智慧水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管 理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及交易所规 则的规定，以及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）等规定，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人 员及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员以及各职能部门负责人，控股子公司的 董事长和总经理均为重大信息报告的义务人，对其职权范围 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 内部控制制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司" ）内部控制，提升经营管理效能和风险抵御能力，推动公司可持续发展，切实维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则 》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海威派格智 慧水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层及全体员工共同实施的、旨在合 理实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高公司经营效益和效率； （五）促进公司实现发展战略； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年8月修订 1 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平 和信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司 、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法 》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规的规定及《公司章程》 的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 ...

第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 ，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海威 派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 上海威派格智慧水务股份有限公司董事离职管理制度 （2025 年 8月制定） 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《上市公司监管 指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书和证券事务部具体负责公司内幕信息的监控、披 露以及知情人登记、备案等日常管理工作。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何形式对外报道、传送或发布任何 涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法律法规所要求的义务或已经获得 有效授权。 （二）可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 第二款、第八十一条第二款所列重大事件，包括但不限于： （一）能对公司股 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"ESG 职责"，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责，努力实现 社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公 ...

第一章 总则 第一条 为了加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海威派格智慧 水务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规、部门规章以及规范性文件的规定，特制定本制度。 上海威派格智慧水务股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司 " ）的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》 "）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《 上海威派格智慧水务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》 以及 本制度关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守履行所作的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 总经理工作细则 (2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高 级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海 威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并适当参照《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）的相关规定，特制定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员（董事 会秘书除外）。 第三条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员 签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海威派格智慧水务股份有限公司 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约 束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《上海威派格智慧水务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度的适用人员包括： （一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事及职工代表董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符 ...