南通醋酸化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） D a province in the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the sering of the serv [] [] コココココ 目 录 审计报告 1-6 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-6 财务报表附注 7-106 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013331 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南通酷酸化工股份有限公司(以下简称醋化股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-007 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月13 日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次监 事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于监事会2023年度工作 ...

南通醋酸化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人贾亚军，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会 议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人贾亚军：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学 历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任：南通万隆会计 师事务所副总经理，现任：江苏万隆资产评估有限公司总经理；南通万隆工程管 理有限公司执行董事；江苏万隆 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,008,336,562.47, a decrease of 16.21% compared to CNY 3,590,476,407.86 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 32,703,718.67, representing a significant decline of 91.85% from CNY 401,491,394.88 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,354,846.37, down 96.64% from CNY 397,799,376.56 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 198,113,689.89, a decrease of 39.27% compared to CNY 326,233,604.27 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 92.13% to CNY 0.1545 in 2023 compared to CNY 1.9635 in 2022[23]. - Diluted earnings per share also fell by 92.15% to CNY 0.1541 in 2023 from CNY 1.9635 in 2022[23]. - The weighted average return on equity dropped by 19.08 percentage points to 1.60% in 2023 from 20.68% in 2022[23]. - The company achieved a total revenue of 3.008 billion RMB in 2023, a decrease of 16.21% compared to the previous year[40]. - The operating costs decreased by 7.02% to 2.649 billion RMB, indicating some cost control measures were effective[42]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,546,027,043.35, an increase of 11.79% from CNY 3,171,964,421.83 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,993,946,639.94, a decrease of 4.70% from CNY 2,092,272,799.15 at the end of 2022[22]. - Accounts receivable increased to ¥170,384,362.06, representing a 53.54% increase from the previous year[1]. - Inventory rose to ¥256,698,070.90, reflecting a 48.26% increase year-over-year[1]. - Long-term equity investments decreased by 47.20% to ¥25,189,699.50[1]. - Other equity instrument investments surged by 105.78% to ¥45,862,543.69[1]. - Intangible assets increased by 81.49% to ¥172,268,067.56[1]. - Deferred tax assets rose by 148.63% to ¥31,109,812.29[1]. - Short-term borrowings amounted to ¥122,100,000.00, with no previous year data available[1]. - Long-term borrowings increased by 63.67% to ¥327,333,370.31[1]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.80 per 10 shares to all shareholders, subject to approval at the annual general meeting[5]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 32,703,718.67, with a cash dividend distribution of RMB 58,066,680.00, representing 177.55% of the net profit[170]. - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive profits available for distribution to shareholders[169]. - Chairman Qing Jiu reduced his shareholding by 1,101,400 shares, ending the year with 12,397,900 shares, a decrease of approximately 8.16%[138]. - Vice Chairman Yu Xin Nan increased his shareholding by 1,000,000 shares, ending the year with 1,440,000 shares, a growth of 227.27%[138]. - Director Gu Qing Quan reduced his shareholding by 1,639,900 shares, ending the year with 18,459,700 shares, a decrease of approximately 8.15%[138]. - Vice General Manager Shuai Jian Xin reduced his shareholding by 568,900 shares, ending the year with 6,403,400 shares, a decrease of approximately 8.16%[140]. Research and Development - The total R&D investment amounted to 98.12 million RMB, representing 3.26% of total revenue[55]. - The company employed 229 R&D personnel, making up 18.22% of the total workforce[56]. - Major completed R&D projects include new technologies aimed at improving product quality and reducing production costs[57][58]. - The company has established a comprehensive R&D management system, recognized as a "Jiangsu Provincial Enterprise Technology Center" and a "Jiangsu Provincial Acetic Acid and Pyridine Derivatives Engineering Technology Research Center" since 2010[84]. - The company is actively developing new technologies for clean production of acetic acid and pyridine derivatives, as well as new techniques for high-end dye intermediates[85]. - The company has made significant investments in R&D funding, ensuring the rapid conversion of research results into practical applications[87]. - The company has implemented a talent development strategy that combines internal training and external recruitment to enhance its R&D capabilities[87]. Market Position and Strategy - The company has been recognized as a top enterprise in fine chemicals and is committed to maintaining its competitive position in the industry[31]. - The company is focusing on the construction of four major bases: food science, life science, material science, and high-end specialty chemicals to achieve high-quality development[30]. - The company is positioned in the fine chemical industry, producing food and feed additives, pharmaceutical and pesticide intermediates, and dye intermediates, which are vital to various sectors of the national economy[73]. - The company is focusing on the development of fine chemicals, which have high added value and broad applications, aligning with national strategies to enhance the chemical industry[73]. - The company aims to enhance its market competitiveness and expand its market share through diversified financing channels and optimized financial structures[80]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[141]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[145]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to strict compliance with the new environmental protection laws and regulations, including the "List of Key Controlled New Pollutants" and "Standards for Pollution Control of Hazardous Waste Storage" effective from July 1, 2023[72]. - The company has implemented a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with hazardous chemicals in its production process[128]. - The company has established a digital application for the dual prevention mechanism of major hazardous sources, enhancing safety management[68]. - The company has established a robust internal control management system, continuously improving and revising internal control systems to meet regulatory requirements[176]. - The company has effectively managed its subsidiaries, ensuring compliance with internal control management systems and operational standards[178]. - The company reported a total wastewater discharge of 1,037,619.34 m³ in 2023, with actual COD emissions at 93.842 tons, significantly below the permitted level of 486.797 tons[187]. - The actual ammonia nitrogen emissions were 10.846 tons, well within the permitted limit of 17.22 tons[187]. - The company has successfully maintained compliance with all major pollutant discharge standards as outlined in the relevant environmental regulations[191]. Corporate Governance - The company has a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has made necessary amendments to its articles of association[132]. - The company’s board of directors has established a compensation and assessment committee to evaluate the performance of directors and senior management[175]. - The remuneration and assessment system for directors and senior management is determined by the remuneration and assessment committee of the board[148]. - The company has a structured approach to evaluating and determining the remuneration of its executives based on performance and company conditions[148]. - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[150]. Employee and Management Information - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,257, with 703 in the parent company and 625 in subsidiaries[160]. - The company has implemented a salary structure that increases the performance-based pay for key talents while maintaining the basic salary levels[161][162]. - The company’s training plan focuses on enhancing employees' skills and management capabilities to support strategic development[163]. - The company has established various technical centers and research stations to enhance its industry technology level[125].

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 平安证券股份有限公司关于 南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整价格、 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次相关权益价格的调整事由及调整情况 | 9 | | 六、本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 10 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 11 | | 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 醋化股份、公司 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》及调整后的本激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-006 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024 年4月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事 丁彩峰以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆 九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于总裁2023年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过 ...

关于南通醋酸化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 致同专字(2024)第 110A008821 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 我们接受南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"醋化股份公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了酷化股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A013331 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,醋化股份公司编制了本专项说明所附的南通醋酸化工股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是醋化股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计酷化股份公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-008 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称"立洋化学"）、南通 宏信化工有限公司（以下简称"宏信化工"）、南通天泓国际贸易有限公司（以 下简称"天泓国贸"）、中国三奥集团有限公司（以下简称"三奥集团"）、三 奥（上海）生命科技有限公司（以下简称"上海三奥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为控股子公司提供合计最高额担保 12 亿元人民币；截止 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司担保余额为 13,495 万元人民币。 一、担保情况概述 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司 2024 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包含正在履行中 的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-013 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的电子或纸质商业票据委托合作银行进 行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提 供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资、开票等 融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期 后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保 证金余额可用新的票据置换。 （二）业务实施主体 南通醋酸化工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成 本，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司 及全资子公司拟在合作银行申请并开展票据池业务， ...

拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致 同所"）为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 及内部控制的审计机构，公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-009 南通醋酸化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、致同会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦。截至 2022 年末，致同所从业人员 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场 5 层。 1 / 4 致同会计师事务所已取得北京市财政 ...