证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-011 南通醋酸化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波 动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其 他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易业务投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。 1、交易币种：美元发起(可掉成无风险的其他币种)。 二、业务品种 2、交易规模：开展金融衍生品业务的最高额度不超过 2 亿美元（其他币种 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》， 具体内容如下 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年，报告期内方建华先生因任期届满向董事会递交书面辞职申请，由于方建华 先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将 在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会会议，选举贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事，至 此，方建华先生的辞职生效。 一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 2023 年 12 月 28 日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，第八届董事会审计委员会调整为由王宝荣、 齐政、贾亚军、顾清泉、张建五名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事贾亚军先生担任。 二、审计 ...

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法规要求，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无 保留意见的审计报告。 截至 2022 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任程序 经公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》，同意聘请致同会计师事务所为公司 2023 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人方建华：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、 资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；南通 会计师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆众天 会计师事务所有限公司南通分所所长；南通市注册会计师协会会长；现任江苏万 隆资产评估有限公司监事；南通万隆工程管理有限公司监事；南通万隆会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；南通楷隆财税咨询有限公司董事长；江苏万 隆企业管理咨询有限公司董事长；本公司独立董事。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，本人因任期届满，报告期 内辞去公司独立董事职务。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股 东大会会议，选举贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事，至此，本人的辞职 生效。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-020 南通醋酸化工股份有限公司 2023年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要 求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年年度主要经 营数据披露如下： | | 平均进价（元 | 平均进价（元/ | 变动比率 | 比变动比 | 比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /吨） | 吨） | （%） | 率（%） | 率（%） | | 冰醋酸 | 4,078.23 | 3,134.43 | -23.14 | 3.53 | -10.69 | | 巴豆醛 | 15,025.09 | 14,425.21 | -3.99 | -8.05 | -1.01 | | 氢氧化钾 | 4,638.69 | 3,714 ...

南通醋酸化工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 载|三 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013332 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了南通酷酸化工股份有限公司(以下简称醋化股份公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,醋化股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应 的减值准备。 | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -286.48 | | | 其他应收款 | 94.56 | | 资产减值损失 | 存货 | 1,734.25 | | | 固定资产 | 247.63 | | 合 计 | | 1,789.96 | 2023 年度公司各类资产减值损失共计 1,789.96 万元，项目明细如下： 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 ...

23年 l号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 23年 : (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 11年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :N0 0014娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB 22年 ,致 ,其 225名 ,注 1,3" ,签 0人 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 (二 )聘 ,同 23年 :9票 ,0票 ,0票 23 5月 18日 22年 23年 ,遵 23年 ,致 23年 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 23年 12月 31日 2023年 ;公 23年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2023年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 (三)审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况 公司 2023年度审计收费为人民币 80万元,其中年报审计费用人民币 64万 元,内控审计费用人民币 16万元。因公司 2023年度新增合并报表范围内子公司, 加大了审计工作量,为此公司 2023年度审计收费较 2022年度增长了 1 ...

关于南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份有 限公司（以下简称公司或醋化股份）委托，作为公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称本计划、本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划调整价格（以下简称本次 调整）、注销部分股票期权（以下简称本次注销）及回购注销部分限制性股票（以 下本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

| 2 | | --- | | 5 | 0C;rantTh。 rnton =务 (特 ) 22号 5层 10O0∝ +g610甾 Gs5588 +g610∞ 51⒛ ˇ qrantthornton cn 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t a the count : ,对 (以 ) (以 " ")执 2号 —— (⒛" )》 1号 —— (⒛ 12月 )》 ,保 ,不 ,我 3101号 J息 ,以 ,我 ,实 ,我 (⒛24)第 110A008822号 ,我 ,醋 2号 —— (⒛22 )》 1号 —— (⒛ 2月 )》 ,并 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供醋化股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 二〇二四年四月二十三日 2 the was a 20⒛ 2号 —— (⒛ 22年 )》 —— (⒛ 12月 )有 ,现 : 中国注册会计师 中国·北京 (一 )实 15〕 716号 ,并 ,本 5年 5月 18日 , (A股 )股 2,ss6,OO万 ,发 19,m 15年 12月 31 ...