黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司董事 会审计委员会委员。 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建 信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新 业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有 限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019 中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕1-213 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中电电机股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | ...

本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了财会〔2022〕31号关于印发《企业会计准 则解释第16号》（以下简称"解释第16号"）的通知，规定了其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，内 容自2023年1月1日起实施。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-008 中电电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对 公司原会计政策相关内容进行变更。 根据准则解释16号要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。 （四）审议程序 公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-005 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中电电机股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订） 1 | U第一章U | U总则U 3 | | --- | --- | | U第二章U | U经营宗旨和范围U 4 | | U第三章U | U股份U 4 | | U第一节U | U股份发行U 5 | | U第二节U | U股份增减和回购U 6 | | U第三节U | U股份转让U 7 | | U第四章U | U股东和股东大会U 8 | | U第一节U | U股东U 8 | | U第二节U | U股东大会的一般规定U 12 | | U第四节U | U股东大会的提案与通知U 17 | | U第五节U | U股东大会的召开U 19 | | U第六节U | U股东大会的表决和决议U 23 | | U第五章U | U董事会U 28 | | U第一节U | U董事U 28 | | U第二节U | U董事会U 33 | | U第六章U | U经理及其他高级管理人员U 39 | | U第七章U | U监事会U 41 | | U第一节U | U监事U 41 | | U第二节U | U监事会U 42 | | U第八章U | U财务会计制度、利润分配和审计U 43 | | U ...

二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议并通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-002 中电电机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中电电机股份有限公司 2023 年度内控审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-212 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-007 中电电机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须 提交公司2023年年度股东大会审议。 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | --- | --- | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1-2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4-7 页 中电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-211 号 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中电电机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中电电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔202 ...

经核查独立董事黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 中电电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中电电机股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任职独立董事黄益建先生、吕丹丹女士、 陈伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...