关于中电电机股份有限公司 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 截至本函回复日,本公司不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回复。 宁 202 ...

中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东函证核实，截至本公告日，不存在涉及公 司的应披露而未披露的重大事项。 公司最新市盈率 51.84，当前市盈率较高。公司 2023 年实现净利润较 2022 年下降 16.24%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号： ...

1 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-009 中电电机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取 得高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 中电电机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202332014062）。发证时间：2023年12月13日，有效期：三年。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023年、2024年、2025年）将 继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

2023 年年度报告 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 168 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 0.60元（含税），合计拟派发现金红利14,112,000.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司未来发 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-005 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司董事 会审计委员会委员。 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建 信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新 业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有 限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019 中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券 ...

中电电机股份有限公司 2023 年度内控审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-212 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十 ...

中电电机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中电电机股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，中电电机股份 有限公司（以下简称：中电电机或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所 2023 年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。 二、 会计师事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-004 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 低风险、流动性好的理财产品。 （三）投资期限 单项理财产品期限最长不超过 3 个月。 （四）实施方式 1 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况， ...

重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-006 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王建裕先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议全体同意审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准了该预计。2023 年度公 ...