北京市金杜律师事务所 关于中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：中电电机股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中电电机股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和现行有效的《中电电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所（以下简称上交所）网站 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-026 中电电机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,015,814 ...

公司代码：603988 公司简称：中电电机 2024 年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 23 | | 议案 | 3：关于 | 年年度报告及摘要的议案 2024 | 26 | | 议案 | 4：关于 | 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案 | 27 | | 议案 | 5：关于 | 年度利润分配预案的议案 2024 | 32 | | 议案 | | 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 33 | | 议案 | | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 2025 | 34 | | 议案 | | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-025 中电电机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的资产减值损失为 4,915,094.33元，具体如下表： | 科目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,508,704.44 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,508,704.44 | | 资产减值损失 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-024 中电电机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子通讯方式通知全体 董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 1、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥118,082,880.22, representing a 7.04% increase compared to ¥110,321,130.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,198,469.52, a significant turnaround from a loss of ¥18,424,110.23 in the previous year, marking a 122.79% increase[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,628,721.55, up 142.64% from a loss of ¥6,165,082.44 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.02, compared to a loss of ¥0.08 per share in the previous year, reflecting a 125% increase[5] - The weighted average return on equity increased to 0.65%, up 3.39 percentage points from -2.74% in the previous year[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥38,573,534.35, slightly worse than -¥36,839,145.44 in the same period last year, indicating a 4.71% decline[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥118,082,880.22, an increase of 7.9% compared to ¥110,321,130.81 in Q1 2024[19] - Total operating costs decreased to ¥112,267,956.94 from ¥115,707,899.00, reflecting a reduction of 3.9%[19] - Net profit for Q1 2025 was ¥4,198,469.52, a significant recovery from a net loss of ¥18,424,110.23 in Q1 2024[20] - Operating profit improved to ¥4,216,943.14 from a loss of ¥17,092,934.30 year-over-year[19] - Cash received from sales of goods and services increased to ¥156,708,155.38, compared to ¥66,818,221.98 in Q1 2024[23] - The company reported a significant increase in other income, rising to ¥1,841,426.45 from ¥681,120.97 year-over-year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,128,234,393.54, a 1.09% increase from ¥1,116,071,435.28 at the end of the previous year[6] - The total assets increased from ¥1,116,071,435.28 to ¥1,128,234,393.54, reflecting a growth of about 1.1%[15] - The total liabilities increased from ¥1,116,071,435.28 to ¥1,128,234,393.54, indicating a rise in financial obligations[15] - The total liabilities increased to ¥482,084,126.29 from ¥474,676,992.75, indicating a rise of 0.9%[16] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥646,150,267.25 from ¥641,394,442.53, reflecting a growth of 0.9%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,079[11] - The largest shareholder, Beijing Gaodi Resource Development Co., Ltd., holds 70,560,000 shares, accounting for 30.00% of total shares[11] Cash Flow and Investments - The company’s cash and cash equivalents decreased from ¥110,049,816.20 to ¥71,683,531.70, a decline of approximately 34.8%[14] - Accounts receivable decreased from ¥281,272,301.73 to ¥246,278,538.68, a reduction of about 12.5%[14] - Inventory increased from ¥275,041,634.05 to ¥291,689,051.14, an increase of approximately 6.1%[14] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥49,994,600.00, with cash inflow from investment recovery at ¥33,089,400.00[24] - The net cash flow from financing activities amounted to $50,000,000.00[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $1,159,010.43[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -$37,409,123.92[25] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $73,039,900.81[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $35,630,776.89[25] Business Expansion Plans - The company plans to expand its business into upstream resource industries, including non-ferrous and precious metal investment, exploration, mining, and processing[13] - The company has completed the registration of changes in business scope to include upstream resource-related operations[13] - The company aims to enhance profitability and sustainable operations by diversifying into dual main businesses of electric motor and upstream resources[13] Other Income and Financial Assets - The company experienced a 186.89% increase in trading financial assets, primarily due to investments in financial products during the reporting period[8] - The company recorded a 100% increase in other income, attributed to a rise in VAT deductions compared to the previous year[8] - The company’s total profit increased by 125.74%, driven by the appreciation in the fair value of equity investments compared to the previous year[8]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-023 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 ...

目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1038 号 中电电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 我们认为，中电电机公司于 2024 ...

中电电机股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉， 忠实尽责，具体情况如下。 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求， 忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年度 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至 ...

中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉，忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 二、独立董事年度履职概况 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有 ...