中电电机股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计 中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 资质条件 1、会计师事务所基本情况 二、 会计师事务所履职情况 1、审计投入 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-018 中电电机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案还需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 | | | | 占预计 | 本年年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次 | | 至披露日 | 上年实 | | | | | | | 主营收 | | | | 本次预计金额 | | 关联交 | | 预计 | 入或成 | 与关联人 | 际发生 | 占同类 | 与上年实际发 | | | 关联人 | 金额 | | 累计已发 | 金额 | 业务比 | | | 易类别 | | | 本的比 | | | | 生金额差异较 | | | | （万 | 例 | 生的交易 | （万 | 例（%） | 大的原因 | | | | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-020 中电电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号） （以下简称准则解释18号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 根据准则解释18号要求"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"自2024年12月6日起施行。 （四）审议程序 重要内容 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通知全体监事。 会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议并通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号： ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-014 中电电机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通 知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-016 中电电机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 131,471,081.50 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,408,000.00 元 （含税）。本年度现金分红总额 9,408,000.00 元，现金分红金额占本年度归属上 市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥666,289,327.21, a decrease of 12.03% compared to ¥757,382,138.40 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥10,326,943.90, representing a decline of 123.90% from ¥43,206,990.69 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,986,982.03, down 30.89% from ¥24,580,325.82 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.04, a decrease of 122.22% compared to ¥0.18 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,116,071,435.28, a slight increase of 0.38% from ¥1,111,832,237.27 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -1.59%, a decrease of 8.26 percentage points from 6.67% in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥28,301,936.85, down 22.97% from ¥36,741,850.75 in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥641,394,442.53, a decrease of 3.49% from ¥664,586,569.97 in 2023[23]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the fair value of equity investments, increased provisions for bad debts, and higher asset impairment provisions[24]. Revenue and Market Trends - In Q1 2024, the company reported a revenue of ¥110.32 million, which increased to ¥236.66 million by Q4 2024, showing a growth of 114% over the year[26]. - The net profit attributable to shareholders was negative in Q1 and Q2, with losses of ¥18.42 million and ¥6.39 million, respectively, but turned positive in Q3 with a profit of ¥11.20 million[26]. - The net cash flow from operating activities was negative in Q1 at ¥-36.84 million, but improved significantly to ¥43.17 million in Q3 before dropping to ¥-16.01 million in Q4[26]. - The company achieved operating revenue of 666.29 million yuan, a decrease of 12.03% year-on-year, with a reduction of 91.09 million yuan compared to the previous year[44]. - The revenue from AC motors accounted for 49.70% of total revenue, increasing by 5.70 percentage points year-on-year, while generator revenue decreased by 7.52 percentage points to 29.46%[51]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance product quality and optimize mechanisms by implementing ISO quality management and improving evaluation systems[34]. - The company plans to develop new products in sectors such as hydraulic compressors and wind power generators to expand its market presence[34]. - The company continues to enhance R&D efforts in new products and fields, focusing on the development and mass production of doubly-fed wind turbines and other specialized motors[39]. - The company is committed to technological innovation and automation upgrades to improve product quality and reduce comprehensive costs[35]. - The company plans to enhance its profitability and sustainable operational capacity by diversifying into dual main businesses of motor and upstream resources[48]. Economic Environment and Challenges - The overall economic environment in 2024 is challenging, with a projected GDP growth of 5.0% and a decline in profits for industrial enterprises by 3.3%[33]. - The industry faced challenges with a 5.3% decline in the industrial added value of the small and medium-sized motor industry in 2024, which is below the national average[69]. - The comprehensive economic efficiency index for the motor manufacturing industry decreased by 7.5 percentage points to 272.1 in the reporting period[70]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[89]. - The company has established a robust internal control mechanism, with no significant deficiencies identified in its risk management processes[91]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[92]. - The company has a compliance and risk management structure in place, with key personnel holding significant positions in various investment management firms[105]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[152]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.40 per 10 shares, totaling ¥9,408,000.00[6]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to 38,996,160 CNY, with an average net profit of 28,155,610.22 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 138.50%[128][129]. - The company has a well-defined cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[124]. - The company reported a net loss of 10,326,943.90 CNY for the most recent fiscal year, with cash dividends amounting to 91.10% of this net loss[126]. Environmental and Social Responsibility - The company has not disclosed a separate social responsibility report or ESG report during the reporting period[140]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities and has achieved compliant emissions during the reporting period[137]. - The company has implemented a "three responsibilities" mechanism for environmental safety, ensuring accountability at multiple levels[138]. - The company has committed to ensuring the independence of its personnel and management post-acquisition[142]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to achieve a net profit of 20 million yuan in 2025, focusing on brand development and market structure transformation in the motor industry[82]. - The company is exploring opportunities in the upstream resource industry, focusing on mining and refining processes, while being aware of the associated risks[86]. - The company plans to increase the expected amount for daily related transactions in 2024[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[101].

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1039 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 5—8 页 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中电电机公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中电电机公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 ...

目 录 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书…………………………………………………第 83—86 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1034 号 中电电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合 ...