中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 公司代码：603988 公司简称：中电电机 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于董事会 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会决定提前换届选举， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召开职工代表 大会，选举施洪先生为公司第六届监事会职工代表监事，施洪先生的简历详见附 件。 公司第六届监事会由三位监事组成，包括两位非职工代表监事和一位职工代 表监事。施洪先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事 一致。职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-008 中电电机股份有限公司 施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经 济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限 公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监 事会主席。现任公司人 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-002 中电电机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》 经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章 程的公告》。 2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件和短信方式通知全体董事 和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-003 中电电机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》 经监事会审议，同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候 选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第六 届监事会。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进 行。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-007 中电电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | ...

中电电机股份有限公司 章程 （2025 年 1 月修订） 1 | U第一章U | U总则U 3 | | --- | --- | | U第二章U | U经营宗旨和范围U 4 | | U第三章U | U股份U 5 | | U第一节U | U股份发行U 5 | | U第二节U | U股份增减和回购U 6 | | U第三节U | U股份转让U 7 | | U第四章U | U股东和股东大会U 9 | | U第一节U | U股东U 9 | | U第二节U | U股东大会的一般规定U 12 | | U第四节U | U股东大会的提案与通知U 18 | | U第五节U | U股东大会的召开U 20 | | U第六节U | U股东大会的表决和决议U 23 | | U第五章U | U董事会U 28 | | U第一节U | U董事U 28 | | U第二节U | U董事会U 33 | | U第六章U | U经理及其他高级管理人员U 39 | | U第七章U | U监事会U 41 | | U第一节U | U监事U 41 | | U第二节U | U监事会U 42 | | U第八章U | U财务会计制度、利润分配和审计U 44 | | U ...

中电电机股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 1 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权，承担义务。 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实 勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准 则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自 律、合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和 独立董事的行为应符合公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 2 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议， 独立董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事 会应提议股东大会撤换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自 己的意见，正确行使公司章程赋予的审议权 ...

中电电机股份有限公司 股东大会议事规则 2025 年 1 月修订 第一章 总则 第一条 为规范中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时 股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-001 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、本期业绩预告适用净利润为负值情形。 2、中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-1,170 万元，与上年同期相比，将减 少约 5,491 万元，同比减少约 127%。 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润约为 1,469 万元，与上年同期相比，将减少约 989 万元，同比减少约 40%。 一、本期业绩预告情况 中电电机股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-1,170 万元，与上年同期相比，将减少约 5,491 万元，同比减少约 127%。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-041 中电电机股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控股股 东及实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 四、 其他说明 公司将持续跟进并及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司后续披露 的相关公告。 本次权益变动全部完成后，上市公司控股股东将变更为高地资源，实际控制 人将变更为郭文军先生。 二、 本次股份过户情况 2024 年 12 月 29 日，公司收到宁波君拓、王建裕和王建凯先生、高地资 源的通知，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 PROP 系统查询， 本次权益变动事项的过户登记手续已办理完成，过户日期为 2024 年 12 月 27 日， 过户数量为 70,560,000 股，股份性质为无限售流通股。 三、 控股股东、实际控制人变更情况 本次股份转让前后，转让方宁波君拓与王建裕、王建凯先生、受让方高地资 源的持股情况具体如下： | 股东 | | 本次协议转让变动前 | | | | --- ...