证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-036 中电电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,497,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中电电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：中电电机股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中电电机股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和现行有效的《中电电机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公 司 2024 年 8 月 24 日 刊登于 上 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-035 中电电机股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响公司 2023 年半年度合并及母公司利润表、资产负 债表、所有者权益变动表，不影响现金流量表；影响公司 2023 年三季度报告中 的利润表、资产负债表，不影响现金流量表。本次更正不影响公司 2023 年年度 财务报表及其附注。 本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 本次更正后，公司 2023 年半年度和 2023 年三季度分别实现归属于上市公司股东 的净利润为 900.05 万元和 1,051.58 万元，归属于上市公司股东的净资产分别为 64,670.02 万元和 63,330.74 万元，总资产分别为 114,951.83 万元和 107,469.35 万 元。 本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大 会审议。 1. 2024 年 9 月 3 日，公司在无锡市高浪东 ...

关于中电电机股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 截至本函回复日,本公司除2024年7月26日公告的《中电电机股份有限公 司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其 他涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-034 中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日、9 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、股东函证核实，截至本公告日，除 2024 年 7 月 26 日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更 的提示性公告》涉及重大事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大 事项。 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》及高 地资源确认，高地资源及其关联方没有在未来 12 个月内通过重组上市方式向上 市公司注入其资产业务的计划。 相关方签订的股权转让协议中有"成交先决条件"和"协议终止"相关约定， 随着本次交易的推进，若出现一方或 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-033 中电电机股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"或"中电电机"）于 2024 年 8 月 24 日 披露了《中电电机关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 临 2024-030）。为方便投资者进一步了解相关情况，现对本次日常关联交易增加预 计额度涉及事项补充公告如下。 一、本次增加日常关联交易预计额度的情况 本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 3,000 万元，是在前次 2024 年度日常关联交易预计额度基础上的增加，详细情况见下表： | 关联交易 | | 年预 2024 | 年 2024 1-7 | 月 本次增 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 累计已发生交 | 加金额 | 2024 年度 | | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 129 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的环境经济风险、经营风 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-030 中电电机股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案还需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依 赖。 本次增加公司2024年度日常关联交易预计额度3,000万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）公司第五届董、监事会第八 次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可 及同意的独立意见。 2、2024 年 8 月 16 日，公司召开的第五届董事会独立董事第二次专门会议 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下 审核意见：本次增加 2024 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而 发生的，公司与关 ...

一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 09:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-027 中电电机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1、审议并通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。 2、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》 表 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-031 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...