公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 2023年年度股东大会会议资料 | | 目 | | | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | | | | | | 议案 | 1：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | | | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 2：关于 2023 | | 21 | | | | | 议案 | 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 24 | | | | | 议案 | 4：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | | 25 | | | | | 议案 | 年度财务决算报告与 5：关于 2023 2024 | 年财务预算报告的议案 26 | | | | | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | ...

2024 年 4 月 1 日至 4 月 10 日，公司股票交易价格涨幅累计达 65.10%， 近三日公司股票交易换手率分别为 0.99%、4.24%、19.13%，交易额分别为 0.29 亿、1.37 亿、6.78 亿元，近期公司股票交易价格涨幅较大，换手率较高，可能存 在非理性炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 公司最新滚动市盈率为 143.27，最新市净率为 5.60，显著高于同行业平 均水平。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元，较 2022 年下降 16.24%，业绩增 长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-014 公司于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，于 2024 年 4 月 4 日披露《中电电机股份有限公司股 票交易异常波动公告》（公告编号：2024-010）；2024 年 4 月 8 日，公司股票价格 收盘涨停，2024 年 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-013 中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 2024年4月1日至2024年4月9日，公司股票交易价格涨幅累计达50.05%， 短期内股价波动较大，公司最新滚动市盈率为 130.21，最新市净率为 5.09，显著 高于同行业平均水平。公司 2023 年实现净利润较 2022 年下降 16.24%。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司产品覆盖工业领域的大部分行业，广泛应用于风电、水利、冶金、 能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域，不涉及机器人、电动汽车、 高铁、军工等领域。公司所属行业为电气机械和器材制造业下的电机制造行业， 可能存在因市场、经济和政策变化等因素影响公司盈利能力，导致股价波动的风 险，敬请广大投资者理性投资，注意股价炒作风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-012 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liuk@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司 ...

中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-011 公司最新滚动市盈率为 118.38，最新市净率为 4.63，显著高于同行业平 均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元，较 2022 年下降 16.24%，业绩增 长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 4 月 1 日、 4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2024 年 4 月 4 日披露《中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编 号：2024-010）。 2024 年 4 月 8 日，公司股票收盘涨停，股票价格近期波动较大，敬请广大 投资者 ...

关于中电电机股份有限公司 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 截至本函回复日,本公司不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回复。 宁 202 ...

中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东函证核实，截至本公告日，不存在涉及公 司的应披露而未披露的重大事项。 公司最新市盈率 51.84，当前市盈率较高。公司 2023 年实现净利润较 2022 年下降 16.24%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号： ...

1 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-009 中电电机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取 得高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 中电电机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202332014062）。发证时间：2023年12月13日，有效期：三年。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023年、2024年、2025年）将 继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 757,382,138.40, a decrease of 11.93% compared to CNY 859,944,778.55 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 43,206,990.69, down 16.24% from CNY 51,586,783.86 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,580,325.82, a significant decrease of 51.06% compared to CNY 50,226,594.63 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.18, down 18.18% from CNY 0.22 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.67%, a decrease of 1.77 percentage points from 8.44% in 2022[24]. - The gross profit margin declined from 25.79% in 2022 to 22.75% in 2023, a decrease of 3.04 percentage points[45]. - The revenue from AC motors accounted for 44.01% of total revenue, a decrease of 4.4 percentage points year-on-year[45]. - The revenue from generators accounted for 36.98% of total revenue, down 2.20 percentage points year-on-year[45]. - The company reported a profit before tax of CNY 49,418,551.16 for 2023, down from CNY 58,929,925.11 in 2022, a decrease of 16.00%[194]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 36,741,850.75, a substantial increase of 190.3% from a negative cash flow of CNY -40,687,961.86 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,111,832,237.27, a decrease of 5.67% from CNY 1,178,696,735.40 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 190.30%, reaching RMB 36,741,850.75, primarily due to higher cash receipts from sales[46]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥28,274,909.97, a rise of 322.44% year-on-year[59]. - Total assets decreased from RMB 1,178,696,735.40 in 2022 to RMB 1,111,832,237.27 in 2023, a decline of approximately 5.67%[187]. - Current assets decreased from RMB 1,007,693,123.61 in 2022 to RMB 952,627,211.90 in 2023, a reduction of about 5.46%[186]. - Inventory decreased significantly from RMB 347,492,729.44 in 2022 to RMB 264,904,074.68 in 2023, representing a decrease of approximately 23.73%[186]. - The company's retained earnings increased from RMB 152,522,051.70 in 2022 to RMB 176,351,271.79 in 2023, an increase of approximately 15.63%[188]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 21.22% to RMB 27,123,843.56[46]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥27,123,843.56, representing 3.58% of the operating revenue[56]. - The company is focusing on the R&D of new products, including double-fed wind turbines and various types of electric motors, to expand its product line[39]. - The company employed 125 R&D personnel, accounting for 13% of the total workforce[57]. - The company reported a decrease in research and development expenses to RMB 24,847,817.64 in 2023 from RMB 33,671,987.18 in 2022, a reduction of 26.2%[196]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on diversifying market development and accelerating capital turnover, particularly in high-precision products and new industries[35]. - The company aims to enhance product quality and production efficiency through ISO quality management and improved evaluation mechanisms[35]. - The company aims to enhance competitiveness and profitability by focusing on niche markets and reducing reliance on labor[66]. - The company plans to expand its international business and gradually accelerate its globalization process, leveraging existing regional cooperation platforms[79]. - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative, which is expected to enhance international trade and provide significant growth opportunities[73]. Governance and Compliance - The company has implemented measures to improve internal control and governance structures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[36]. - The company has established an internal control mechanism that is deemed effective without significant defects[90]. - There are no significant deviations in the execution of the internal control system, ensuring compliance with relevant regulations[90]. - The company has implemented a decision-making system for related party transactions to regulate its operations[90]. - The company has committed to maintaining a complete and independent business system and related assets[134]. Shareholder and Management Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 14,112,000.00[5]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 340.45 million yuan[93]. - The company has established a remuneration policy that encourages employee performance and retention, aligning with industry standards[111]. - The company has a total of 19,451 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 18,549 at the end of the previous month[157]. - The company has maintained a consistent relationship with Tianjian Accounting Firm, which has been the auditor for 12 years, with an audit fee of 420,000 RMB for the current year[141]. Economic Environment - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2% in China, with industrial production gradually recovering despite challenges[34]. - The industry faces challenges such as high raw material prices and frequent natural disasters, necessitating a shift towards intelligent manufacturing and specialized products[66]. - The demand for integrated electromechanical systems is expected to grow, driven by advancements in power electronics and automation needs[76].

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执 业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙 人。自 2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 ...