目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—106 ...

二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕989 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是松霖 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松霖科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-024 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 厦门松霖科技股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十一 次会议，本次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。本次会议由董 事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议 内容如下： 重要内容提示： 1.审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》； 经审议，董事会认为：该报告客观、全面地反映了报告期内董事会 第 1 页 共 8 页 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 的履 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-027 厦门松霖科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利0.265元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民 第 1 页 共 3 页 币205,412,148.57元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-030 厦门松霖科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请 股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，同意公司在 2025 年年度股东会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并 办理相关事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。具体情况如下： 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 第 1 页 共 6 页 （二）发行方式、发 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对松霖科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承 销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不 含税金额 700.00 万 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、2025年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： 各位股东及股东代表： 本人李成作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李成，中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计 高端人才（学术五期后备）、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、 福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长。现任厦门大学管理学院 会计系教授，并兼任本公司独立董事、兴业国际信托有限公司董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王颖彬作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于 国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门 大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师，并兼任本公司、厦 门延江新材料股份有限公司、多想云控股有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对 照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖益新作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖益新，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学， 国际法专业硕士学位。曾任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、厦 门大学国际税法与比较税制研究中心主任，现兼任本公司、兴通海运股份有限公 司的独立董事。 2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

厦门松霖科技股份有限公司董事会 第三届董事会审计委员会 厦门松霖科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、 以及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门松霖科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）等有 关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"委员会"）本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李成先生、独立 董事廖益新先生、董事吴文利女士，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李 成先生担任。委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经 验，且委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合上海证券交易所的相 关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度的要求。 二、审计 ...