证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-027 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先 生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事 及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议， 决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 编制和审议程序符合相关法律法规的各项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥561,886,241.79, a decrease of 17.50% compared to ¥681,036,666.55 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,455,632.19, down 59.17% from ¥111,332,113.46 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,054,939.75, reflecting a decline of 64.73% compared to ¥102,220,269.00 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 59.26%, from ¥0.27 to ¥0.11[4] - The weighted average return on equity fell by 2.82 percentage points to 1.41% from 4.23%[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 45,266,846.58, significantly lower than CNY 124,038,735.91 in Q1 2024, indicating a decline of 63.5%[17] - In Q1 2025, the total profit amounted to ¥45,353,672.34, a decrease of 63.5% compared to ¥124,205,353.75 in Q1 2024[18] - The net profit for Q1 2025 was ¥45,455,632.19, down 59.1% from ¥111,332,113.46 in Q1 2024[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥42,110,913.22, down 62.2% from ¥111,335,569.27 in Q1 2024[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥34,081,820.66, a significant drop of 73.99% from ¥131,011,744.62 in the same quarter last year[4] - The operating cash flow for Q1 2025 was ¥34,081,820.66, a decline of 74.0% compared to ¥131,011,744.62 in Q1 2024[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥723,324,781.60 in Q1 2025, down 6.6% from ¥774,637,886.91 in Q1 2024[21] - Cash outflow from operating activities increased to ¥689,242,960.94 in Q1 2025, up 7.1% from ¥643,626,142.29 in Q1 2024[21] - The net cash flow from investing activities was -¥67,901,194.23 in Q1 2025, an improvement from -¥118,060,823.67 in Q1 2024[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥461,823,469.90, down 44.3% from ¥828,606,767.99 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,298,335,221.02, a decrease of 1.51% from ¥4,364,103,578.46 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 4,298,335,221.02 as of March 31, 2025, from CNY 4,364,103,578.46 at the end of 2024, a decline of 1.5%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,002,148,279.45 as of March 31, 2025, from CNY 1,189,647,911.73 at the end of 2024, a reduction of 15.7%[14] - Non-current assets increased to CNY 1,747,755,423.07 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,674,743,691.00 at the end of 2024, an increase of 4.4%[13] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 3,296,186,941.57 as of March 31, 2025, from CNY 3,174,455,666.73 at the end of 2024, an increase of 3.8%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,191[6] - Major shareholders include 松霖集团投资有限公司 with 28.82% ownership and 周华松 with 20.73% ownership[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 56,852,649.10, up from CNY 47,988,524.33 in Q1 2024, reflecting an increase of 18.0%[17]

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规 ...

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）认真 ...

厦门松霖科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年 厦门松霖科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民公司法证券法》《上市公司治理准则》及《厦门松霖科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或分散投给数位董事候选人，按照董事候选人得票多少的顺 序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。股东对每个董事候 选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股 份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投 票权总数。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会在召开 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东会上就相关的关联交易事项回避 表决，也不得代理其他股东行使表决权； （三）除法律另有规定外，关联董事应当及时向董事会书面报告，并在董事会上 就相关的关联交易事项回避表决，也不得代理其他董事行使表决权； （四）董事会应当客观判断 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件、监管指引及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划 和环境、社会及公司治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成并由董事会任命，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订 ） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 5 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公司 内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计 的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门（以下简称"审计部"），审计部应当保持独立性，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部门对董事会审计委员会负责，向 ...