松霖科技 20250401 摘要 Q&A 松霖科技在 2024 年的主要业务表现如何？ 2024 年，松霖科技的营业收入约为 30 亿元，整体持平于上一年。然而，从细 分来看，大健康业务同比增长了 18%，而智能厨卫业务则基本保持稳定。区域 方面，外销收入占比达到了 75%，较 2023 年增加了 10 个百分点，其中欧洲市 场增长尤为显著，同比增速达到 35%。北美市场占公司总收入的 20%以上，但增 速仅为个位数。日本及其他亚洲市场也有所增长，占公司总收入的实际比例有 • 松霖科技 2024 年净利润约 4.46 亿元，同比增长超 10%；剔除股份支付影 响后接近 4.8 亿元。毛利率提升，运营效率和资产质量改善，汇率收益贡 献约 3,000 万元，完成股权激励目标。 • 2025 年战略重点为机器人、大健康和智能厨卫三大板块，预计净利润达 5.5 亿元，同比增长 20%以上，收入增长目标同样为 20%左右。机器人领域 将加大投入，专注于智能制造和数字孪生技术。 • 松霖科技采用 IDM 模式，通过技术创新进行产品方案推荐，区别于传统贴 牌企业，财务指标表现出明显优势。2024 年收入持平，但盈利能力大幅 ...

厦门松霖科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 数 | 数 | 事会次数 | | 数 | 事会会议 | 次数 | | | 本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定 | | | | | | | | | 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。报告期内，作为公司 | | | | | | | | | 独立董事，本人通过现场会议或通讯等方式积极参加了相关会议，本人对 | | | | | | | | 本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于 国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门 大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生 学院部门工会主席，并兼任公司独立董事、 ...

厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行 价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 (二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对 象为符合监管部门 ...

重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的 职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股 东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态 势。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-019 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 注：此外，独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年年度述职。 上述议案已经公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-013 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 行资本公积金转增股本,不送红股。 市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否 ? 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案 （一）2024年年度利润分配方案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2025 年3月20日，公司总股本432,905,283股，以此计算合计拟派发现金红 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行 1 价格确定，不超过发行前公司股本总 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕841 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是松霖 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十七日 第 2 页 共 6 页 仅为厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 | | 页 | 四、证书附件…………………………… ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承 销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税 金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、 资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券 直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健 ...