证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-029 长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-033 长华控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 3 名激励对象已 离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事 会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股限制性股 票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 471,505,353 股变更为 471,470,353 股，注册资本由人民币 471,505,353 元减少至 471,470,353 元。具体内容详见 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-032 长华控股集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分中有 3 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共 计 35,000 股限制性股票进行回购注销，并根据公司 2022 年前三季度利润分配方 案和公司 2022 年度利润分配方案调整首次授予限制性股票的回购价格，现将相 关情况公告如下： 一 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-034 长华控股集团股份有限公司关于变更 注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购注销完成后，公司总股本将由 471,505,353 股变更为 471,470,353 股， 公司注册资本因此由 471,505,353 元变更为 471,470,353 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订。 具体修订内容拟定如下： | | 原条文内容 | | 修订后条文内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 471,505,353 | 元。 | 471,470,353 | ...

证券简称：长华集团 证券代码：605018 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 长华集团、长华股 | 指 | 长华控股集团股份有限公司，曾用名为浙江长华汽车零部件股份 | | --- | --- | --- | | 份、上市公司、公司 | | 有限公司 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于长华控股集 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 | | | 指 | 团股份有限公司 2022 | | | | 股票及调整回购价格相关事项之 ...

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 长华控股集团股份有限公司独立董事 1 该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营， 亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 另外，由于公司已实施完毕 2022 年前三季度权益分派以及 2022 年年度权益 分派，本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格的调 整符合《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，且本次调整已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权、履行了必要的程序。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 及其他有关法律法规的相关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的第二届董事会独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认 真审阅了相关文件，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第 十六次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...

长华控股集团股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 长华控股集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-030 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-035 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17nhet8LdyE 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》及相关公告。 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 1 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir ...

上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:长华控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受长华控股 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"长华集团")的委托,担任公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勒勉尽责精神, ...