长华控股集团股份有限公司 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-046 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半 年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-047 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费用后，募集资金 净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日存入募集资金专户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额 长华控股集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相 关事项的法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编: 310000 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40822 号 致:长华控股集团股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受长 华控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"长华集团")的委托,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股份回购规则》(以下简称"《股份回 购规则》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,为公司本次注销回 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分中有 4 名激励对象发生离职、1 名激励对象非因执行职务原因身故、1 名激励 对象担任监事情形以及首次授予部分公司层面第二个解除限售期公司层面业绩 考核部分达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 244,560 股限制性 股票进行回购注销，并根据公司 2022 年前三季度利润分配方案、公司 2022 年度 利润分配方案及公司 2023 年度利润分配方案调整首次授予限制性股票的回购价 格，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-045 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。公司董事长王长土先生主持本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经审计委员会审议通过， ...

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对长华 集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总 额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-050 长华控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象发生离职、1 名激 励对象非因执行职务原因身故、1 名激励对象担任监事情形以及首次授予部分公 司层面第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达标，根据公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的共计 244,560 股限制性股票。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 471,470,353 股变更为 471,225,793 股，注册资本由人民币 471,470,3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存 单等）。 现金管理额度：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长 华集团"）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理 的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意 见。 特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将购买安全 性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），总体风险可控， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能 受到市场波动的影响。 证券代码：605018 证券简称：长华 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-052 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题 征 集 ： 投资者可于 2024 年 9 月 12 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1h9lszxnYU8 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》及相关公告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 1 会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 司定于 2024 年 9 月 12 日 （ 星 期 ...