本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人于 2024 年 4 月经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会第 一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集 人）和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会。公司董事会、 股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出 席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人对各 项议案没有提出异议，均投了赞成票。报告期内本人以审慎的态度发表独 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 2024 年 4 月，本人因任职到期，在公司董事会换届选举时离任公司第二届董 事会独立董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）和提 名委员会委员职务。 现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 范红枫先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江省慈溪市司法局办公室文书、浙江省慈溪市律师事务所律师、浙江上林 律师事务所执业律师及律所主任，现任北京盈科（慈溪）律师事务所管委会主任、 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事、慈溪市律谐商事调解中心董事长。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人于 2024 年 4 月经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会第 一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 （召集人）和提名委员会委员职务。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海波先生：1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学研究 生学历，获机械设计及理论博士学位。曾任宁波大学机械工程与力学学院讲师、 副教授，机械工程系副主任、院长助理及副院长，美国 Clemson 大学机械工程系 访问学者。现任宁波大学教授、博士生导师。主要社会兼职包括中国工程机械学 会理事、摩擦学会理事 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、宁波天龙电子股份有限 公司独立董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公 司董事。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独立董事、董 ...

经核查独立董事吕久琴女士、金立志先生、黄海波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 长华控股集团股份有限公司董事会 2025年4月25日 长华控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就 公司在任独立董事吕久琴女士、金立志先生、黄海波先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行监督职责，列 席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，对公司生产经营活动、财务状况、 重大投资项目、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有 效监督。了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切 实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。 一、监事会工作情况 （一）监事会成员情况 公司第二届监事会任期于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议，会议经民 主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事。 同时，公司分别于 2024 年 3 月 27 日召开第二届 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-012 长华控股集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司 资金运用的灵活性，公司及全资子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请最高 累计不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称"宁波长盛"） | 全资子公司 | | 2 | 武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称"武汉长源"） | 全资子公司 | | 3 | 广东长华汽车零部件有限公司（以下简称"广东长华"） | 全资子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度长华控股集 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-010 长华控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具综合实 力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董 事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-014 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品及其他金融类产品。 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述 额度及期限内滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状 ...