证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-011 长华控股集团股份有限公司关于确认 2024 年度 日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决； 公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三届董事会独立董事专门会议以全 票同意审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司关联交易系正常生产经营 所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿 公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈 利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益 的行为和情形。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-013 长华控股集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布准则解释 17 号，涉及"关于流动负债与非 流动负债的划分"及"关于供应商融资安排的披露"相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布准则解释 18 号，涉及"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容，该规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 1 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"） ...

公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长华控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员 的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立志先生和董事李增光先生为 第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事吕 久琴女士担任。 4、2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会 第四次会议。会议审议 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-008 长华控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.4 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯 彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会关于 2024 年经营情况的讨论与分析 （一）宏观经济及行业情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志 为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发 展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观 调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发 展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力， ...

长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

长华控股集团股份有限公司 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇环城北 路 707 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-007 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 年度监事会工作报告》。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董 事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会 ...