长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、宁波天龙电子股份有限 公司独立董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公 司董事。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独立董事、董 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-010 长华控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-013 长华控股集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布准则解释 17 号，涉及"关于流动负债与非 流动负债的划分"及"关于供应商融资安排的披露"相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布准则解释 18 号，涉及"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容，该规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 1 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"） ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员 的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立志先生和董事李增光先生为 第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事吕 久琴女士担任。 4、2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会 第四次会议。会议审议 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-008 长华控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.4 ...

公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长华控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-014 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品及其他金融类产品。 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述 额度及期限内滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯 彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会关于 2024 年经营情况的讨论与分析 （一）宏观经济及行业情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志 为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发 展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观 调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发 展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力， ...

长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-012 长华控股集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司 资金运用的灵活性，公司及全资子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请最高 累计不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称"宁波长盛"） | 全资子公司 | | 2 | 武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称"武汉长源"） | 全资子公司 | | 3 | 广东长华汽车零部件有限公司（以下简称"广东长华"） | 全资子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度长华控股集 ...