证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-030 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,264,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4227 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励 计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外，其余核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕知情人及其直系亲属。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司 出具了查询证明。 2024 年 2 月 2 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时董事会会 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年 3 月 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：《关于控股子公司对外投资的议案》 | | 7 | 2 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议召集人：公司董事会 会议主持人：周家儒先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人 员。 一、签到、宣布会议开始 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 司（含分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同等相关文件。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 3 日通过公司公告栏张贴方式公示了《2024 年限制性股 票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公 示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 4、反馈方式：以邮件通讯形式向公司监事会反馈，并对相关反馈进行记录。 5、公示结果：公示期间，没有任何组织或个人提出异议。 （二）公司监事会对激励对象的核查方式 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 2 日，温州市冠 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》. | 8 | 1 网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2222080014202400010 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PB2024016 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 吉正衡评报字[2024]第016号 | | | 报告名称: | 吉林省东驰新能源科技有限公司拟对外出资所涉及 的部分无形资产(10项发明专利所有权)资产评估 报告 | | | 评估结论: | 150.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年02月29日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 | | | 签名人员: | 朱民 (资产评估师) | 会员编号:22030001 | | | 壬海义 (资产评估师) | 会员编号:22040022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ZEN ...

相关风险提示： ●建设项目尚需按照相关法规办理环评、施工许可等手续。预计新项目取得 上述批准或核准不存在实质性障碍，但取得的具体时间可能存在不确定性，可能 对项目施工进度产生一定的影响。公司将积极做好与相关主管部门的沟通协调工 作，尽快推进项目开工建设。 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ●公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。合 资公司成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，项目建设投产需要一定的时 间周期，产品批量化生产尚存在不确定性，公司收入结构、业务结构短期内不会 发生重大变化。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与吉林省东驰新能源科技有限 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-027 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-026 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时监事会决议公告 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...