一、资质条件 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-92 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称冠盛 股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供冠盛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为冠盛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 冠盛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法 律法规的规定，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计 变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更，以上事项无需提交股东大会批准。 二、本次会计估计变更具体情况 －1－ 1、变更原因 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险。 （二）交易金额 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利 润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期 权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为 具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构， 与本公司不存在关联关系。 本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止，此额 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)， ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席 刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了 《2024 年度 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先 生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2024 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 424,201,099.18 元。经综合考虑投资 者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次现金分红方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），2024 年度公 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 委员会发表了同意的意见。 2024 年 2 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时监事会会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2024 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 12 日，公司对本次激励计划激励对 象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...