温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 12 | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：《2024 年年度报告及其摘要》 | 23 | | 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 24 | | 议案六：《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 25 | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 26 | | 议案八、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 | | | 的议案》 | 27 | | 议案九：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》 | 28 | | 议案十：《关于 2025 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额 | | | 度提供担保进行 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-030 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布 回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述 用途，未使用部分将依法予以注销。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上述 主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-029 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布 回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述 用途，未使用部分将依法予以注销。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上述 主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-029）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时监事会于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，本次会议 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》 规定本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-029）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时董事会于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 ...

证 券 研 究 报 告 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 4,020 | 4,614 | 5,497 | 6,946 | | 同比增速(%) | 26.4% | 14.8% | 19.1% | 26.4% | | 归母净利润(百万) | 298 | 376 | 449 | 589 | | 同比增速(%) | 4.8% | 26.3% | 19.2% | 31.4% | | 每股盈利(元) | 1.64 | 2.07 | 2.46 | 3.24 | | 市盈率(倍) | 21 | 17 | 14 | 11 | | 市净率(倍) | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 4 月 公司研究 汽车零部件Ⅲ 2025 年 04 月 09 日 目标价区间：41.3-51.6 元 当前价：27.78 元 冠盛股份（605088）重大事项点评 强推（维持） 与天链机器人合作，机器人轴承拓宽产品品类 事项： 四川天链机器人发布公告 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 ●重大事项情况：公司目前经营活动一切正常，公司业务以及内外部经营环 境未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价 格跌幅偏离值累计超 ...

《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司： 贵公司《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉，本人作为温州市冠盛汽车零部件集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人，针对函件进行严格自 查，回复和声明如下： 截至目前，除公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易异常 波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 不存在买卖公司股票的情况。 特此回函。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《<关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 周家儒 （本页无正文，为《<关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签署页) 实际控制人: Richard Zhou (周隆盛) 日 《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股票交易异常波 ...

事件：2025年4 月2 日，四川天链机器人股份有限公司与冠盛股份签署了《战略合作协议》，双方本着 互惠互利、实现双赢的目标，利用自身优势，共享市场资源和销售渠道，研发、生产高品质、低成本的 机器人轴承产品。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期， 客户开拓不及预期等。 另外，我们认为公司作为后市场综合服务商掌握产品定价权且和客户合作时间久，未来毛利率会保持在 相对稳定且可持续的区间，同时随着规模增长整体费用率有望进一步下降。催化上，公司在机器人领域 实现了新突破，未来更多合作值得期待；当前固态行业在大规模量产前催化事件频繁，公司的固态电池 聚合物路线具有稀缺性、落地速度明确且较快，下游可触达的客户包括机器人、低空等领域，当前公司 在手现金充裕，也具备拓展更多业务的资金实力及意愿。 投资建议：我们认为公司基本面上"可攻可守"，既有稳健增长的汽车后市场业务，也有想象空间充足的 机器人及固态电池业务；投资上兼备高胜率与高赔率，高胜率源于公司在全球汽车后市场领域的业绩确 定性和持续性，高赔率源于公司未来在机器人、固态电池领域更多值得期待的突破。我们维持公司 202 ...

独立董事王旭先生在稍后的网络文字互动问答环节会在线上回答投资者们的提问本次业绩说明会首先由周荣胜先生对公司2024年度的经营情况和业绩做详细的介绍随后我们会针对投资者关心的一系列问题进行解答 尊敬的投资者和广大支持冠胜股份的朋友们大家好欢迎参加冠胜股份2024年度业绩说明会本次业绩说明会采用视频加线上文字互动的方式进行我是公司董事会秘书丁贝贝也是本次会议的主持人首先非常感谢上海证券交易所上证入眼中心为公司提供这样一个与投资者交流的品牌 增加公司与投资者沟通交流的机会增进大家对公司的了解让我们能及时传递公司的投资价值接下来请允许我介绍出席本次会议的公司管理层这位是冠胜股份总经理周荣顺先生这位是冠胜股份财务负责人黄振荣女士董事长周佳如先生 也希望今天的业绩说明会能够让大家进一步了解贯胜股份的经营业绩和战略规划下面有请周龙胜先生发言尊敬的各位投资者嘉宾朋友们大家上午好接下来由我向大家介绍贯胜股份过去一年的经营情况2024年面对复杂多变的全球经济环境 全体贯圣人直面挑战秉持着无惧艰险权力奋进的精神在各个业务板块均收获了令人振奋的佳绩我们始终将客户需求置于首位积极拓展合作深度与管度全力推动贯圣实现从品牌商向全价值链综合 ...