重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,364,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7851 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-033 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业 ...

| 债券代码:111011 | | --- | | 证券代码:605088 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-032 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于收到股票回购专项贷款承诺函的公告 2、贷款期限：不超过 36 个月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金 及自筹资金 8,000～12,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持 股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 56.05 元/股（含），回购期限为 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《温 ...

| | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2025-029）。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 周家儒 52,144,000 28.47 2 ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 19,200,000 10.48 3 NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD. 12,180,000 6.65 4 中国建设银行股 ...

2024年1至12月份，冠盛股份的营业收入构成为：汽车零部件占比99.76%，其他业务占比0.24%。 （文章来源：每日经济新闻） 冠盛股份（SH 605088，收盘价：32.02元）4月14日晚间发布公告称，温州市冠盛汽车零部件集团股份 有限公司于2025年4月10日召开2025年第一次临时董事会和2025年第一次临时监事会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。现将公司2025年4月10日前十大无限售条件股东披露如 下：周家儒持约5214万股，占比29.3%；ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED持1920万股，占比 10.79%；NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.持1218万股，占比6.84%；中国建设银行股份 有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金持约874万股，占比4.91%；赵东升持312万 股，占比1.75%；四川泽瑞投资有限公司持约197万股，占比1.11%；浙商银行股份有限公司－前海开源 嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金持约161万股，占比0.9%；景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中 国人寿委托景顺长 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 12 | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：《2024 年年度报告及其摘要》 | 23 | | 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 24 | | 议案六：《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 25 | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 26 | | 议案八、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 | | | 的议案》 | 27 | | 议案九：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》 | 28 | | 议案十：《关于 2025 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额 | | | 度提供担保进行 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-030 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布 回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述 用途，未使用部分将依法予以注销。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上述 主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-029 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布 回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述 用途，未使用部分将依法予以注销。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上述 主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-029）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时监事会于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，本次会议 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》 规定本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-029）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时董事会于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 ...

冠盛股份（605088）公告，公司计划以8000万元至1.2亿元资金回购股份，回购价格不超过人民币56.05 元/股。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，预计回购股份数量为142.73万股至 214.09万股，占公司总股本的0.78%至1.17%。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为 自有资金及自筹资金。若未能在计划期限内完成股份转让，未使用部分股份将依法予以注销。 ...