| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司的业务覆盖全球汽 车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防 止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防 范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇 衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍 生品产品业务。公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关 联关系。根据公司资产规模及业务 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过 之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内，资金 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2025 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2025 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2025 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2025 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 65 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 18.5 亿元 的连带责任担保。授 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 （一）交易目的 公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料 价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相 对稳定，降低对生产经营的影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值 业务。 （二）交易金额 公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万 元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 （三）资金来源 公司将使用自有资金、借贷资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进 行套期保值。 （四）交易方式 公司严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务仅限于与公 司生产经营所需的钢材、金属、碳酸锂等大宗工业原材料，公司套期保值的交易 标的为境内期货交易所交易的标准化合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务 的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、碳酸锂等金 属化工类品种。 （五）交易期限 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-013 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次结项的募投项目名称：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平 台建设募投项目。 节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 3 月 18 日，该项目累计使用 募集资金人民币 4,105.63 万元，节余募集资金约人民币 1,472.63 万 元（包含尚未支付的费用尾款 22.19 万元，利息及理财收入 282.26 万 元），公司拟将上述节余募集资金共计 1,472.63 万元（实际金额以资 金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的概述 （一） ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月28日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了 《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事丁蓓蓓女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-023 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：无需提交 2024 年年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司及控股子公司日 常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，经 双方谈判协商确定，上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益 的情形，不会对公司独立性产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 2024 年，审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求，审计委员会对天健履职情况进行全面评估，评估结果如下： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1.独立性评估 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-022 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 重要内容提示： ●投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的 理财产品。 ●投资金额：拟使用单日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超 过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度在决议有效期内，资金可以 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六 届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。 保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）对本事项出具了明确 的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除 该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操 作失误可能导致的相关风险。 一、本次委托理财情况的概述 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟 ...

国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和 规范性文件的要求，对冠盛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1.实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1091 号文核准），并经上 海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 ...