温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股东大会议事规则 | 目录 | | --- | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开。出现下列情形之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的职权 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（ ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股 份"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议 事规则><监事会议事规则>的议案》。 | 算方案、决算方案； | 预算方案、决算方案； | | --- | --- | | （六）审议批准公司的利润分配方 | （六）审议批准公司的利润分配 | | 案和弥补亏损方案； | 方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资 | （七）对公司增加或者减少注册 | | 本作出决 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告及摘要》（公告编号： 2023-047）。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-052 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会议事规则 $$=0\Longrightarrow\exists\neq\rangle\backslash\exists$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 7 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的议事及表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事 会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2023]字 0821 第 0001 号 理律师事务所 ILI PARTNERS 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话: 010-8587 9199 传真: 010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 3、本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本 次回购注销的合法合规性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的法律问题发表意见,并不对有 关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构 安理律师事务所 安理法意[2023]字 0821 第 0001 号 致:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所(以下简称"本所")接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 监事会议事规则 $$=0\Longrightarrow\exists\neq\rangle\backslash\exists$$ 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独 立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室 负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协 助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履 行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-044 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 证券代码:605088 | | --- | | 债券代码:111011 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 关于实际控制人续签一致行动协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"冠盛股 份"）于近日收到实际控制人周家儒先生、章孟丽（ZHANG Mengli）女士、周隆 盛（RICHARD ZHOU）先生的通知，鉴于其三人签署的《一致行动协议书》即将到 期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，周家儒 先生、章孟丽（ZHANG Mengli）女士、周隆盛（RICHARD ZHOU）先生于 2023 年 8 月 15 日续签了《一致行动协议书》，现将具体情况告知如下： 一、协议签署情况概述 周家儒先生、章孟丽（ZHANG Mengli）女士、周隆盛（RICHARD ZHOU）先生 于 2018 年 5 ...

| 证券代码:605088 | | --- | | 倩券代码. 111011 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-043 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 23 日 13:00-14:30 举行 2023 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份首次公开发行部分 限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 7 日《关于核准温州市冠盛汽车零 部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核 准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,000 万股，并于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，涉及股东共计 7 户， 共计 85,400,000 股，占公司总股本的 51.51%。上 ...