江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本 须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股 东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理 签到 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 646,046,775.29, representing a year-on-year increase of 1.43%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 125,834,647.23, a decrease of 13.36% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.31, down 13.89% year-on-year[6] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses of 11.89% to CNY 124,093,958.21[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 352,241,654.89, slightly down from CNY 353,952,957.34 in the same quarter of 2022, representing a decrease of 0.5%[21] - The total profit for the third quarter was CNY 387,697,159.46, a marginal increase from CNY 386,436,069.78 year-on-year[21] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities decreased by 24.29% to CNY 194,251,192.34[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $226,445,827.43, a decrease of 42.3% compared to $392,959,471.86 in Q3 2022[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,886,369,885.60, a decline of 6.4% from CNY 2,016,863,135.12 in the first three quarters of 2022[22] - The cash inflow from investment activities was $662,840,206.57, a substantial increase from $10,545,460.88 in Q3 2022[23] - The total cash flow for Q3 2023 showed a net increase of $397,944,654.64, contrasting with a net decrease of $176,583,118.03 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,026,927,062.90, an increase of 6.94% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,140,906,511.05, up from RMB 1,919,133,468.55, indicating an increase of about 11.5% year-over-year[16] - The company's total liabilities were RMB 608,481,977.95, compared to RMB 541,121,547.42 in the previous year, marking an increase of about 12.4%[18] - The equity attributable to shareholders was RMB 2,418,445,084.95, up from RMB 2,289,321,191.76, which is an increase of approximately 5.6%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,044[11] - The total equity attributable to shareholders increased by 5.64% to CNY 2,418,445,084.95[6] Operational Efficiency - The company experienced a significant decline in cash inflow from sales due to an increase in accounts receivable[10] - The company's accounts receivable increased to RMB 529,129,160.74 from RMB 400,886,174.01, representing a growth of about 32.1%[16] - Inventory levels rose to RMB 502,853,930.28, compared to RMB 476,764,663.56, indicating an increase of approximately 5.5%[16] - The company's total non-current assets were RMB 886,020,551.85, slightly down from RMB 911,309,270.63, indicating a decrease of about 2.8%[17] - The company reported a decrease in fixed assets from RMB 667,104,935.42 to RMB 612,458,870.86, which is a decline of approximately 8.2%[17] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[22]

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备 注册会计师资格或会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验这三类资格之一。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创 人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、两名及以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第六条 薪 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务指引以及《江苏 共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相关规定设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且其中一名独立董事应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-033 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投 ...

一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日向全体 监事发出通知，召开公司第二届监事会第十五次会议。会议于 2023 年 10 月 30 日以现 场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》和《公司章程》等的有关要求，对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核， 发表意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-032 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议 后备案并提交董事会通过后，遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-031 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日向全体 董事发出通知，召开公司第二届董事会第十七次会议。会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会批准并同意报送公司《2023 年第三季度报告》。此报告的具体内 容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-034 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@c cgrass.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 3 1 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 1 0:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年第三季 ...