证券代码：605111 证券简称：新洁能 无锡新洁能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·无锡 2023 年 11 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 5 | | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 6 | 无锡新洁能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新洁能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规 则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大 会须知如下： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称"股东"）、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法 拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was not explicitly stated, but the net profit attributable to shareholders decreased by 34.99% compared to the previous quarter[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.72, down from CNY 1.20 in the same period last year, reflecting a decrease of 40%[14] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 211,760,851.31, down from CNY 338,581,934.73 in the same period last year, a decline of 37.5%[26] - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 150,744,426.29 at the end of 2022 to CNY 129,685,823.59 as of September 30, 2023, a reduction of approximately 14%[24] - The company's operating revenue for the third quarter was ¥345,778,453.35, a decrease of 25.79% compared to the same period last year[42] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥67,279,915.68, down 34.99% year-on-year[42] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,161,032.47, a decrease of 36.72% compared to the same period last year[42] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was ¥214,892,832.62, a decrease of 36.37% year-on-year[42] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥211,760,851.31, down 37.50% compared to the previous year[42] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 55.74%, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[20] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥251,646,130.12, an increase of 55.74%[42] - Cash flow from operating activities netted ¥251,646,130.12, compared to ¥161,585,065.41 in the previous year[65] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,529,580,320.21, an increase from CNY 3,468,572,227.60 at the end of 2022[24] - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 516,490,636.47, up from CNY 441,335,953.09 at the end of 2022, reflecting a growth of 17%[24] - Total assets increased to ¥4,189,239,794.19, up 5.01% from ¥3,989,496,638.01 year-over-year[57] - Non-current assets totaled ¥659,659,473.98, an increase from ¥520,924,410.41[57] Liabilities and Shareholder Information - The company's total assets as of September 30, 2023, were not explicitly stated, but the total liabilities and equity structure indicates a stable financial position[24] - Current liabilities decreased to ¥488,653,689.60 from ¥487,753,800.56[57] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,950[45] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 67,002,534.68, compared to CNY 62,580,229.52 in the same period last year, indicating an increase of approximately 6.8%[26] Future Outlook - The company did not provide specific guidance for future performance but indicated challenges due to market conditions and increased competition[20] Cash Flow from Financing and Investing Activities - The net cash flow from investing activities was -$209.8 million, a significant decrease from -$20.0 million in the previous period[67] - Total cash inflow from financing activities was $1.54 billion, compared to no inflow in the previous period[67] - Cash outflow for financing activities was $88.6 million, slightly higher than $82.7 million in the previous period[67] - The net increase in cash and cash equivalents was -$46.2 million, a sharp decline from an increase of $1.60 billion in the previous period[67] - The ending balance of cash and cash equivalents was $2.51 billion, compared to $2.47 billion in the previous period[67] - Cash inflow from investment activities totaled $226.2 million, down from $260.8 million in the previous period[67] - Cash outflow for capital expenditures was $150.0 million, significantly higher than $60.8 million in the previous period[67] - The company received $461.9 thousand from the disposal of fixed assets, an increase from $170.6 thousand in the previous period[67] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $588.8 thousand, compared to $2.47 million in the previous period[67] - The company distributed dividends and interest payments totaling $87.1 million, slightly up from $82.1 million in the previous period[67]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡新洁能股份有限公司董事会，现提名王英女士为 无锡新洁能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡新洁 能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附 ...

本人王英，已充分了解并同意由提名人无锡新洁能股份有限 公司董事会提名为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"该公 司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该 ...

公司董事会对窦晓波先生和康捷先生担任公司独立董事期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 无锡新洁能股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事窦 晓波先生、康捷先生的辞职申请，因连任公司独立董事满 6 年，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，窦晓波先生申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任 委员职务，康捷先生申请辞去公司独立董事职务。 由于窦晓波先生、康捷先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等相关规定，两位的辞职将在公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效。在新任独立董事就任前 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-042 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

无锡新洁能股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会 - | 9 - | | | | 第三节股东大会的召集 - 13 - | | | | | 第四节股东大会的提案与通知 - 14 - | | | | | 第五节股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | - 32 - | | 第七章 | | 监事会 ...

无锡新洁能股份有限公司 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-038 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁 能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 2、审议 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-039 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡 新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2023 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映 ...

具体变更情况如下： | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 29,820.4073 | 万元。 | 29,819.1823 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 29,819.1823 | | 29,820.4073 | 万股，均为普通股，以 | 万股，均为普通股，以人民币标明面 | | 人民币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 值，每股面值 1 元。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-041 无锡新洁能股份有限公司 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本信息 根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的规定以及公司 2021 年第五 ...