Core Viewpoint - The company, Xin Jie Neng, is a leading domestic semiconductor power device design enterprise, focusing on high-performance power semiconductor devices and integrated circuits, with a strong emphasis on innovation and market responsiveness [4][25][26]. Company Overview - Xin Jie Neng primarily supplies high-performance, high-quality, and reliable silicon-based and compound semiconductor power devices, integrated circuits, and module products [4]. - The company has established itself as a leader in the domestic high-end power semiconductor market, focusing on product design and promotion, and maintaining close cooperation with top international foundries [7][25]. Financial Performance - In the reporting period, the company achieved operating revenue of 1.828 billion yuan, a year-on-year increase of 23.83%, and a net profit attributable to shareholders of 434.58 million yuan, up 34.50% year-on-year [29]. - The growth in performance is attributed to the recovery of downstream industries, the trend of domestic substitution in power semiconductors, and the optimization of inventory levels [29][30]. Market Trends - The global semiconductor sales are projected to grow by 13.1% in 2024, reaching $697.2 billion by 2025, with the power semiconductor market expected to grow steadily due to its applications across various electronic manufacturing sectors [8]. - The power semiconductor market is expected to reach $50.3 billion in 2023 and $59.6 billion by 2027, with China’s market projected to reach $23.8 billion in 2024 [8]. Industry Applications - Power semiconductors are crucial in various applications, including electric vehicles, AI servers, data centers, industrial automation, and consumer electronics, with significant growth expected in these sectors [10][12][24]. - The automotive industry, particularly in the context of electric vehicles, is a key growth area, with the demand for power semiconductors expected to increase significantly due to the higher chip requirements of electric vehicles compared to traditional fuel vehicles [10][12]. Product Development - The company has developed a comprehensive range of products, including SGT MOSFET, SJ MOSFET, IGBT, and SiC MOSFET, with nearly 4,000 product models covering a voltage range from 12V to 1700V [25][26]. - The company is positioned to meet the growing demand in emerging markets such as electric vehicles, AI servers, and renewable energy applications, leveraging its technological advancements and product offerings [25][26]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 0.651 yuan per share, amounting to approximately 26.97 million yuan, reflecting its commitment to shareholder returns while balancing future development needs [3][39].

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-020 无锡新洁能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求。3位独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董 事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的相关公告。 公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立 董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届董事会已 于近期届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-021 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。 公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币 1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募 集资金净额为人民 ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名丁键为无锡新洁能股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-022 无锡新洁能股份有限公司关于取消监事会并按照 最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第 四届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时原公司章程及附件中关于"股东大会"的表述统一 修改为"股东会"，因此公司对《公司章程》及其附件进行修订，章程具体条款 修订情况如下，其他附件见公司上网文件。 | 现行条款 | 拟定后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名朱和平先生为无锡新洁能股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

无锡新洁能股份有限公司第四届董事会 无锡新洁能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开五次会议，委员们勤勉尽职地审议 各项议案，认真听取各项报告，全面了解公司经营发展及内控建设情况，充分发 挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下： 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡新洁能股份有限公 司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立董 事 1 名，分别为朱和平先生、朱袁正先生、王英女士，其中主任委员由具备会计 专业背景的独立董事朱和平先生担任。 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | 2024.3.27 | 关于 年度审计委员会履职情况报告的议案 2023 | | | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于 年 ...

证券代码： 605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-019 无锡新洁能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：信誉良好的金融机构。 委托理财品种：安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或 结构性存款或收益凭证或其他低风险产品 履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公 司拟利用最高不超过人民币 180,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，提高 资金收益。公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期 的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公 ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人丁键,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡新 洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介 ...