盛泰智造集团股份有限公司 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 本次担保金额 | 实际为其提供 的担保余额 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含本次担 | | 预计额度内 | 否有反担保 | | | | | 保金额） | | | | | 嵊州 盛泰 | 针织 | 30,000.00 万元 | 32,400.00 | 万元 | 是 | 否 | | 有限公司 | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-009 盛泰智造集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,989,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 表决情况： 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 ...

致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2026) -04-134 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN ·武汉 WUHAN ·长沙 CHANGSHA ...

盛泰集团 2026 年第一次临时股东会会议资料 股东会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案一 | 关于出售资产的议案 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案 | 20 | 盛泰集团 2026 年第一次临时股东会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 中国·嵊州 二〇二六年三月 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 3 月 24 日（星期二），上午 10 点 会议议程: 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 1 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 一、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于出售资产的议案》； 2. 审议《关于公司2026年度申请 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于不向下修正"盛泰转债"转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 11 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.9760 元/股），已触 发"盛泰转债"转股价格修正条款。 经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修 正"盛泰转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正"盛泰转 债"的转股价格。从 2026 年 9 月 12 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发 "盛泰转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"盛泰转债 ...

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）全 资子公司嵊州盛泰针织有限公司（以下简称"盛泰针织"）拟将其持有的全资 子公司浙江昊泰纺织智造有限公司（以下简称"昊泰纺织"）70%股权出售给 宁波昊泰企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波昊泰"），本次交易金额为 19,023.40 万元人民币。本次交易完成后，公司全资子公司盛泰针织持有昊泰 纺织 30%的股权，昊泰纺织将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股 东会审议。 昊泰纺织在前期资产重组过程中对公司尚余应付税费以及资产转让 价款余款 4,682.05 万元，协议已约定昊泰纺织需于 2026 年 4 月 30 日前清偿 完毕，宁波昊泰对此承担连带担保责任。就该笔款项，宁波昊泰应确保 2026 年 3 月 31 日昊泰纺织支付不少于 1,000 万元；2026 年 4 月 30 日前确保昊泰 纺织付清余款。 本次交易尚需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、 办理工商变更登记等相关手续后方能正式完成，公司将持续关注交易进展， 并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，敬请 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-007 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 24 日 股东会召开日期：2026年3月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2026 年 2 月 28 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十八次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于出售资产的 公告》（公告编号：2 ...

浙江昊泰纺织智造有限公司 审计报告 容诚审字[2025]200Z3713 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 - 5 | | 6 | 财务报表附注 | | 6 - 42 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z3713 号 浙江昊泰纺织智造有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了浙江昊泰纺织智造有限公司（以下简称"浙江昊泰"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 ...

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-004 经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"盛 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.56 元/股 转股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会审议表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 2 月 11 日起算 ...