信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时 报告义务。 盛泰智造集团股份有限公司 信息披露管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等 信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的报刊披露。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外 发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第三条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露 义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中 1 第一条 为加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信 息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司 ...

盛泰智造集团股份有限公司 股东会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少 于公司章程所定人数的三分之二时（即不足 6 人时）； 1 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小 股东的合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰 智造集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），并参照《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东 ...

盛泰智造集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规 范性文件以及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 子公司拟发生对外担保事项，应当履行下列程序： 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司子公司）银行债 务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司、全资子 公司及控制的其他主体。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 (一) 提交子公司董事会审议的同时，向公司证券部进行书面申报； (二) 子公司提交公司董事会或股东会作出决议 ...

盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范 和行为准则。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 1 第一条 为了进一步加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的 沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理 ...

盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律、法规、自律规则及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《盛泰智造集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师 资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第八条 担任独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二） 具有中国证监会有关规定及本制度所要求的独立性； （三） 具备上市公司 ...

南财智讯8月25日电，盛泰集团发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入17.87亿元，同比下降 6.17%；归属上市公司股东的净利润3120.7万元，同比增长21.47%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润2767.02万元，同比增长29.82%；基本每股收益0.06元。 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 45,000.00 | 浙江昊泰纺织智造有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | | | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 00.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | Euwen | Textiles | Company SAS | | | | 本次担保金额 | 100,000.00 | | 万元（或等值外币） | | 象二 | | 实际为其提供的 ...

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中 2025 年半年度实际投入募集资金项目的款项为 4,552.81 万元，累计收到银行存 款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余 额合计为 21,895.57 万元。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,80 ...

关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 2025 | 年半年度计提减值金额（人民币万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 786.57 | | 其中： | | | 应收账款坏账损失 | 379.44 | | 其他应收款坏账损失 | 407.12 | | 长期应收款坏账损失 | | | 二、资产减值损失 | -2,765.68 | | 其中： | | | ...