| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十一次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.055 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 ...

盛泰智造集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605138 公司简称：盛泰集团 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 290 盛泰智造集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐磊、主管会计工作负责人王培荣及会计机构负责人（会计主管人员）李长委 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分配 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股 。截至2024年12 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部环境没有发生重大变 化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规 ...

(本页无正文,为《关于<盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函> 的回函》签署页 ) 控股东: 宁波盛 泰纺织有限公 关于《盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函》 的回函 盛泰智造集团股份有限公司: 本公司已收到公司发来的《关于盛泰智造集团股份有限公司股票异常波动询 证函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为公司的控股股东,除了公司在指定媒体上已公开披露的信息以外, 不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。于贵公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的 情形。 特此回复。 关于《盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函》的回 函 盛泰智造集团股份有限公司： 本人已收到公司发来的《关于盛泰智造集团股份有限公司股票异常波动询证 函》，经自查确认，现回复如下： 本人作为公司的实际控制人，除了公司在指定媒体上已公开披露的信息以外， 不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 嘉源(2025) -05-104 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限 公司(以下简称"盛泰集团"、"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号 -- 股份变动管理》 (上证发(2022)9号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司控股股东宁波盛泰纺织有限公司(以下简 称"宁波 ...

重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 本次权益变动为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 股东宁波盛泰纺织有限公司（以下简称"宁波盛泰"）履行此前披露的增持股份 计划，不触及要约收购。 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占总股本比例 | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 宁波盛泰纺织 有限公司 | 171,323,200 | 30.84 | 177,359,824 | 31.92 | | 盛泰集團企業 有限公司 | 6,814,500 | 1.23 | ...

Uit East Pr 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BELJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-184 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-035 盛泰智造集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,334,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日 回售有效申报数量：110 张 回售金额：11,041.80 元（含当期利息） 回售资金发放日：2025 年 4 月 3 日 量为 110 张，回售金额为 11,041.80 元（含当期利息），回售资金发放日为 2025 年 4 月 3 日。 本次"盛泰转债"回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况 造成重大影响。 2025 年 3 月 18 日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《盛泰智造集团股份有限公司关于"盛泰转债"可选择回售的公告》（公告编 号：2025-019），并分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 ...