格隆汇8月25日丨盛泰集团(605138.SH)公布半年度报告，今年以来，纺织行业面临的国际环境更趋错综 复杂，我国纺织行业迎难而上，经济运行总体延续平稳发展态势，在复杂外部形势的淬炼中持续巩固和 积累发展韧性。公司通过对海内外生产基地的整合优化，同步聚焦可控产业链相关业务的深度开发与拓 展。尽管营业收入稍有下降，但随着产能布局调整的逐步落地，公司生产效率得到提升，成本费用得到 有效管控，带动整体盈利能力实现同比改善。2025年上半年实现销售收入17.87亿元，同比下降6.17%， 归属于上市公司股东的净利润3,120.70万元，同比增长21.47%。 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 董事长应当自接到提议后或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。 第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 第三章 会议通知 第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将 会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、 总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 紧急情况下 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事、高管对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 ...

盛泰智造集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人登记档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 证券部负责公司内幕信息的监 ...

盛泰智造集团股份有限公司 内部审计管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加强内部控制与审计监督，防 范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《盛泰智造集团股份有限公司章 程》的规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于组织范围为盛泰智造集团股份有限公司及其全资、控股及 实际控制企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计工作人员，依据国 家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定对本公司各职能部门、公司的全资、控股 及实际控制的公司所进行的一种独立、客观的监督检查和评价行为。通过审查和评价内 部控制、经济效益、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、有效性，促进公司经济 目标的实现。 第二章 内部审计职责及范围 第四条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计 ...

盛泰智造集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董 事 会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...

盛泰智造集团股份有限公司 盛泰智造集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东可 以向公司股东征集其在股东会上的投票权。公司及股东会召集人不得对股东征集 投票权设定最低持股比例限制。 投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向 等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 盛泰智造集团股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上 ...

盛泰智造集团股份有限公司 募集资金管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 他企业遵守本制度。 1 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《盛泰 智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰 智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关联交易管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规、规范性文件及《盛泰智造集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包 括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三） 由 ...