Meeting Overview - The board meeting was held on August 22, 2025, in accordance with the Company Law and Articles of Association, with all 9 directors present [1][2] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Xu Lei, with attendance from supervisors and senior management [1] Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary with a unanimous vote of 9 in favor [1] - The board approved the special report on the use of raised funds for the first half of 2025, also with a unanimous vote of 9 in favor [2] - The board approved the proposal for the company and its subsidiaries to engage in financial derivative trading, with a unanimous vote of 9 in favor [2] - The board approved the proposal to change the business scope, abolish the supervisory board, and amend the Articles of Association, pending shareholder meeting approval, with a unanimous vote of 9 in favor [2] - The board approved the revision and formulation of certain company systems with a unanimous vote of 9 in favor [3] - The board approved the proposal for additional guarantees for 2025, pending shareholder meeting approval, with a unanimous vote of 9 in favor [3] - The board approved the proposal to convene the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 with a unanimous vote of 9 in favor [3][4]

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-070 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 （二）公司监事会于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第十二次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 合法律法规和公司内部管理制度的各项规定； 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项； 具体情况详见公司同日披露的《盛泰 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-075 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

| 证券代码：605138 | | --- | | 证券简称：盛泰集团 | | 公告编号：2025-076 | 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子 公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，2025 年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 1,979.12 万元，具体如下： | 项目 | 2025 | 年半年度计提减值金额（人民币万元） | | | --- | --- | --- | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司 已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资 金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中 款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余 额合计为 21,895.57 万元。 二、募集资金管理情况 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-071 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-072 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经 营的影响，增强财务稳健性。 ? 交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 ? 交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 2 亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度 使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及 期限内资金可循环滚动使用。 ? 审议程序：公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无 需提交股东大会。 ? 特别提示：公司及 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-073 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修 订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议 案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终 以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下： 变更前 变更后 面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制 面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制 造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原 造；服饰研发；服装辅料制造；服装辅料销售；服 料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发； ...

证券日报网讯 8月25日晚间，盛泰集团发布公告称，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月25日晚间，盛泰集团发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第四次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于新增2025年度担保预计的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，盛泰集团（SH 605138，收盘价：7.89元）8月25日晚间发布公告称，公司第三届第十四次 董事会会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，盛泰集团的营业收入构成为：服装行业占比62.05%，纺织行业占比25.88%，其他业 务占比7.1%，棉纺行业占比4.62%，其他占比0.34%。 截至发稿，盛泰集团市值为44亿元。 ...