盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年七月 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 5 | | 议案二 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 7 | | 议案三 | 关于监事会换届选举监事的议案 9 | 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三），上午 9 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 五、与会股东发言及提问 七、主持人宣布现场会议休会 六、现场投票表决： 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 四、审议各项议案 1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2. ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 19 million and 28 million yuan, representing a year-on-year decrease of 84.85% to 77.67% compared to 125.38 million yuan in the same period last year[9]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 11 million and 19 million yuan, a decrease of 77.24% to 60.69% from 48.33 million yuan in the previous year[4]. - The total profit for the period is reported at 133.63 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 125.38 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 48.33 million yuan[6]. Factors Affecting Performance - The decline in net profit is attributed to the overall industry downturn, complex external environment, and lack of significant non-recurring gains in the current reporting period[12]. - The company’s capacity utilization is still in the recovery phase, impacting overall performance[12]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[7]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[14].

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 701,155,000 元，占可转债发行总量的 99.9964%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，可转债转股的金 额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 1,031 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总 额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四 年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预 计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙红梅，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏春燕，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张逢春女士，1970 年 3 月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历 任宁波市经济技术开发区康达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金润置 业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部出纳、宁波雅 戈尔日中纺织印染有限公司主办会计及副经理；现任盛泰集团职工代表监事、财务 经理 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资 格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员，并将按照《公司法》《公司章程》 的有关规定行使职权。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 鉴于盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）第二届 监事会任期即将届满，根据《 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名魏春燕为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名刘兴华为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 ...