Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.90 RMB per 10 shares, totaling approximately 50 million RMB, which represents 47.91% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - As of December 31, 2023, the total share capital of the company is 555,561,011 shares, which will be the basis for the dividend distribution[144]. - The cash dividend distribution proposal is subject to approval at the company's 2023 annual general meeting[144]. - The company aims for a cash dividend policy where at least 20% of the distributable profit is allocated as cash dividends annually[140]. - In 2022, the company distributed a cash dividend of 0.20400 yuan per 10 shares, totaling 113,334,351.38400 yuan, which was fully paid by June 19, 2023[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,651,127,178.40, a decrease of 22.04% compared to ¥5,966,262,391.58 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥104,374,061.72, down 72.25% from ¥376,085,909.66 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 72.06% to ¥0.19 from ¥0.68 in 2022[24]. - The weighted average return on equity fell to 4.08%, a decrease of 12.72 percentage points from 16.8% in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,361,384,419.08, a slight increase of 0.27% from ¥7,341,824,225.58 in 2022[23]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Yongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's content[7]. - The internal control system of the company has been evaluated and found effective, with no significant deficiencies reported[153]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal controls and project investment management[92]. Market and Industry Conditions - The company is facing challenges due to high global inflation and rising interest rates, impacting performance despite efforts to enhance customer service[24]. - The company has outlined potential industry and market risks in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The textile industry in China saw a total profit increase of 7.2% in 2023, despite a 1.2% decline in industrial added value for large-scale textile enterprises[37]. - The total retail sales of consumer goods in China reached 47.1495 trillion yuan in 2023, growing by 7.2% year-on-year, indicating a recovering domestic market[36]. Strategic Initiatives - Future strategies include deepening the development and expansion of controllable industrial chain-related businesses[24]. - The company has undertaken adjustments to its domestic and international bases to respond to complex international conditions and trade frictions[24]. - The company is set to launch a high-end knitted fabric dyeing production line project with an annual capacity of 48,000 tons, expected to be operational in the second half of 2024[34]. - The company has completed the acquisition of an Australian farm, enhancing resource utilization and supporting future cotton sourcing amid rising cotton prices[32]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes a "green" development strategy, ensuring all new capacities comply with environmental policies and contribute to sustainable development[35]. - The company has invested approximately 61.69 million RMB in environmental protection during the reporting period[154]. - The company has established wastewater treatment and air pollution control facilities, ensuring compliance with local environmental standards[160]. - The company has committed to reducing carbon emissions by 31,587.13 tons through measures such as using photovoltaic and energy storage technologies[164]. Governance and Management - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with relevant laws and regulations[102]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no related party transactions or financial resource occupation reported since its listing[100]. - The company’s board of directors and supervisory board members do not receive separate remuneration, as they are compensated according to their respective positions within the company[120]. - The company has a structured approach to evaluating the performance of its senior management, linking remuneration to the achievement of operational goals[120]. Risks and Challenges - The company faces risks from global trade policy changes, macroeconomic fluctuations, and shifts in consumer preferences, which could impact sales and profitability[94]. - The company has a significant overseas business presence, which exposes it to compliance, tax, and foreign exchange risks due to policy changes in various countries[96]. - The company has experienced a sales decline in 2023 due to overseas market impacts but is optimistic about domestic market conditions for recovery in 2024[91]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and allowing equal voting rights for all shareholders, especially minority shareholders[99]. - The company continues to prioritize shareholder engagement and transparency in its operations[105]. - The company has committed to long-term stockholding, with major shareholders limiting their share reduction to no more than 25% of their total holdings within two years after the lock-up period[180].

盛泰智造集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年 度财务审计、内控审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请公司 2023 年度财务审计、 内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-025）。 近日，公司收到容诚出具的《关于变更盛泰智造集团股份有限公司签字注册 会计师及项目质量复核人的说明函》，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的情况 容诚作为公司 ...

内部控制审计报告 盛泰智造集团股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛泰 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰 智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙 红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议 案，共召开 8 次会议，审议通过 20 项议案，具体情况如下： 公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司各期财务报告 已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策， 进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和 现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊 行为及重大错报的情况。 | ...

盛泰智造集团股份有限公司 对外担保管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 子公司拟发生对外担保事项，应当履行下列程序： 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司子公司）银行债 务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司、全资子 公司及控制的其他主体。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 (一) 提交子公司董事会审议的同时，向公司证券部进行书面申 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-028 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以 要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 盛泰智造集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 1 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事提议召开时； (2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的 决议时； (3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； ( ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，2024 年度公司及控股子公司决定对合 并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 338,748.31 万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 本次预计担保累计金额：人民币 338,748.32 万元或等值外币，公司及控股 子公司已实际对外担保余额为 288,025.03 万元。上述担保均为公司对控股 子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事夏立 军先生、孙红梅女士、李纲先生出具的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事关 于 2023 年度独立性情况自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会就公司 在任独立董事夏立军先生、孙红梅女士、李纲先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事夏立军先生、孙红梅女士、李纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价 格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的资金到位情况进 ...