本人陈晨,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。 曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商 学院副院长、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商学院院长。现任 杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)科技处(产学合作处)处长、金投 健康科技(杭州)有限公司外部董事;2021年10月至今担任公司第三届董事会 独立董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息 收入），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-014 浙江华达新型材料股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的低风险产品（包括银行理财产品、定 期存款、结构性存款或协定存款产品等），且该投资产品不得用于质押。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员 会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品（包 括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等） ...

关于浙江华达新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江华达新型材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-58837980 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串网童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http://acc.mof.gov. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2267 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称华达新材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华达新材公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2264 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

公司第三届董事会第一次会议决议产生的第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事黄曼行、独立董事徐何生及董事季绍敏，其中主任委员（召集人）由会 计专业人士黄曼行担任。 根据中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经 理季绍敏先生不适宜继续担任第三届董事会审计委员会委员。公司于2023年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会 委员的议案》，更换董事长邵明祥为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。 调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行、徐何生、邵明祥，其中主 任委员（召集人）由会计专业人士黄曼行担任。 浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计 委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-007 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币 普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元。截至 2020 年 7 月 31 日，上述募集资金已到位并经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验、出具《验资报告》（天健验[2020] 217 号）。 公司根据有关规定，对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票上市 公告书》。 经公司第三届董事会第八次会议及 2022 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-004 浙江华达新型材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投 资项目"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"实施进展，公司拟新增公司 全资孙公司江苏华达港务有限公司（以下简称"华达港务"）为前述募投项目的 实施主体。本次新增募投项目实施主体不改变募集资金投资项目建设内容，不属 于募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情 形。 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、新增实施主体的募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币 普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华达新型材料股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有限公司（以下简称"华达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司部分募集资金投资项目新增实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增实施主体的募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币普 通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元 ...