浙江华达新型材料股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、尽职、忠实地履行了独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,发挥 了独立董事的独立作用。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: (一)出席公司会议情况 本人作为公司独立董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东会,认真履 行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情况。 | 独立董 | 应出席重 | 实际出席董 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | ...

浙江华达新型材料股份有限公司 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度达职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、尽职、忠实地履行了独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,发挥 了独立董事的独立作用。 本人作为公司独立董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东会,认真履 行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情况。 2024 年度本人出席董事会、股东会情况具体如下: | 独立董 | 应出席董 | 实际出席董 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2024年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉、忠实地履行独立董事的各项职责, 积极出席公司各项会议,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的意见,促进公 司规范运作,维护公司及全体股东的利益。现将 2024年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐何生,男,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士, 副教授。曾任浙江大学纪委秘书,浙江润阳新材料科技股份有限公司、浙江成如 旦新能源科技股份有限公司独立董事;现任浙大城市学院法学院副院长、浙江圣 港律师事务所兼职律师、浙江三美化工股份有限公司独立董事:2021年10月至 今担任华达新材独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,927,253,367.42, a decrease of 8.60% compared to CNY 7,579,176,818.23 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 229,407,145.24, down 31.38% from CNY 334,339,453.65 in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 203,084,473.60, a decrease of 35.04% compared to CNY 312,644,444.62 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,364,249,561.39, a significant decline from CNY 486,338,403.93 in 2023, representing a decrease of 586.13%[24] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.45, a decrease of 30.77% from CNY 0.65 in 2023[25] - The weighted average return on net assets for 2024 was 9.20%, down 5.35 percentage points from 14.55% in 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,759,261,204.30, an increase of 28.56% from CNY 6,035,429,779.61 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,556,291,507.65, up 4.82% from CNY 2,438,828,315.41 at the end of 2023[24] - The company's cash and cash equivalents increased by 87.42% to 4,663,617,213.06 RMB, primarily due to the recovery of idle funds[71] - The company's short-term borrowings increased by 415.20% to 2,648,761,588.86 RMB, attributed to the increase in discounted bills[72] Production and Sales - The company produced 1.6491 million tons of hot-dip galvanized sheets and 557,000 tons of color-coated sheets, with total sales volume remaining stable compared to last year[33] - The production volume of hot-dip galvanized sheets was 1,649,114.637 tons, with a sales volume of 1,094,076.720 tons, reflecting a 7.55% increase in sales volume year-on-year[59] - The company has established a strong customer base, with products sold to over 40 countries and regions, including Southeast Asia, South Asia, and Eastern Europe[40] Research and Development - The company introduced 18 R&D projects during the reporting period, completing 12 of them and applying for 14 new national patents[35] - Research and development expenses amounted to CNY 224,613,569.82, down 12.19% from the previous year[55] - The number of R&D personnel is 117, making up 11.76% of the total workforce[68] - The company has a robust technical research and development capability, having developed key technologies for high-speed and stable control of 0.2mm-0.3mm plates[50] Market and Industry Outlook - The company anticipates growth in downstream demand due to national economic stimulus policies and infrastructure projects[33] - The demand for construction steel is expected to continue growing, with the proportion of steel used in construction rising from 10% to over 25%[37] - The company recognizes significant growth potential in the galvanized and color-coated sheet markets, as their production and consumption ratios remain below 50% compared to crude steel[84] Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective governance and operational transparency, adhering to relevant laws and regulations[105] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system and independent market operations[107] - The company has implemented strict labor and personnel management systems, ensuring that its executives do not hold positions in the controlling shareholder's other enterprises, thus maintaining personnel independence[108] Environmental Responsibility - The company has invested CNY 17.92 million in environmental protection during the reporting period, emphasizing its commitment to sustainable practices[151] - The company reported no environmental pollution incidents during the reporting period, with pollutant emissions below permitted levels[153] - The company has achieved compliance with environmental standards, with specific emissions such as sulfur dioxide and nitrogen oxides well within regulatory limits[154] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.15 per share, totaling CNY 75,939,225.00 based on the remaining shares after buyback[7] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounted to CNY 239.59 million, with a cash dividend ratio of 93.83% based on the average annual net profit of CNY 255.34 million[147] - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distributions when conditions are met, ensuring a stable return to shareholders[140] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could impact profit margins[97] - The company is exposed to risks from changes in downstream industry demand, particularly in the construction sector[98] - The company may encounter international trade friction risks, affecting its export sales due to anti-dumping investigations[99] Strategic Initiatives - The company plans to issue convertible bonds to unspecified targets, with a feasibility analysis report to be presented[112] - The company is committed to enhancing market competitiveness through new technology development and product quality improvements[79] - The company plans to implement an ERP system to improve operational efficiency and adapt to growing sales[95]

关于浙江华达新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江华达新型材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-58837980 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第３页 昌盛童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:浙259HVHW 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6494 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称华达新材 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华达新材公司管理层编制的 2024年 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-014 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | | 上年末执业人员数量 | | | 注册会计师 2,356 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-010 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 [注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17 万元系已用自有资金支付但未置 换的部分发行费用 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用余额包销方式， ...

本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平， 但同时远期结售汇操作也会存在汇率波动、客户违约等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-013 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售 汇业务，总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），授权期限自公司股东会审议通 过之日起 12 个月内。公司股东会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要滚 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商签订的授信申请协议为准。 上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生 的融资金额为准。 为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署 与授信机构发生一切授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限自公司2 ...