证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-046 浙江华达新型材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 为了响应央行的政策引导，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价 值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及 财务状况，提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或注销。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事长邵明祥先生《关于提议浙江华达新型材料股份有限公司 回购公司股份的函》。为了响应央行的政策引导，邵明祥先生提议公司使用自有 或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长邵明祥先生。 截至本公告日，邵明祥 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-043 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举钱军良先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会 任期一致。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-044）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 浙江华达新型材料股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表 决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-042 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举邵明祥先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 1．选举邵 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-044 浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的公告 监事会成员：钱军良、姜震宇、董洁宇（职工代表监事） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事 会职工监事。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：邵明祥 非独立董事：邵明祥、邵明霞、邵关根、季绍敏 独立 ...

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐 代表人为屈田原先生、李文杰先生。项目持续督导期间为 2020 年 8 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通 证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。 公司董事会对保荐代表人韩超先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-045 浙江华达新型材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"华达新材"）于 2024 年 9 月 20 日收到海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换 浙江华达新型材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华达新材首次公开发行股票并上市项目的原持续督导保荐代表人韩超先生 因个人职业规划离职，不再继续负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作 的有序进行， ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-041 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,397,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.4030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

职工代表监事董洁宇女士简历： 董洁宇，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江华达光缆有限公司检验员等职务。现任华达新材职工代表监事、行政法务 部员工、妇联主席。 董洁宇女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的 不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范 性文件规定的任职条件。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-040 浙江华达新型材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"）第三 届监事会届满换届，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等有关规定，公司于 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年九月 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间，股东 事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题 提出质询的，应当先向董事会办公室申请，经大会主持人许可后方可进行。 股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟，每位股 东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额 和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 1 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024 ...

公司代码：605158 公司简称：华达新材 2024 年半年度报告 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 132 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人（会计主管人员）邓云声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...