证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-039 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。 选举黄曼行女士、徐何生先生、姜震宇先生为公司第四届董事会审计委员会 成员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于本次董事 会审计委员会成员选举工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通 知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huada New Materials (SH 605158) held its fourth board meeting on September 17, 2025, to discuss the election of members for the audit committee [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Huada New Materials is as follows: 95.1% from the metal products industry, 4.26% from other businesses, and 0.64% from miscellaneous sources [1] - As of the time of reporting, Huada New Materials has a market capitalization of 4.7 billion yuan [1]

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on September 16, 2025, in Hangzhou, Zhejiang Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Shao Mingxiang, utilizing a combination of on-site and online voting methods [3] Attendance - All 7 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [4] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: - Amendment to the Articles of Association [5] - Abolishment of the Supervisory Board and the related rules [5] - Various amendments to governance systems, including: - Shareholders' meeting rules - Board meeting rules - Independent director work system - Related party transaction management system - External guarantee management system - External investment management system - Subsidiary management system - Prevention of fund occupation by controlling shareholders and related parties - Fundraising management system - Investor relations management system - Authorization management system [6][7] Legal Verification - The meeting was witnessed by Guohao Law Firm, confirming that the convening, attendance, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed were deemed legal and valid [8]

浙江华达新型材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： 第一条 为维护浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江华达新型材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法 律法规、规范性文件以及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保的权限范围 第六条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 公司下列担保行为，由董事会审议通过后，须提交股东会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50%以后提供的任何担保； 第二条 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董 事 会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事和董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | | 第七章 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 2．非经营性资金占用 指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用 和其他支出，代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，为控股 股东、实际控制人及其关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金，为控 股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的持 续稳定发展，加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效益、保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 业务规则和规范性文件，以及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 浙江华达新型材料股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性 文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江华达新型材料股份有限公司，权属企业参照执行。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货 币资金、股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 第二章 投资管理机构和职责 第五条 公司应确保办理投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第六条 股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的投资做出 决策。 第七条 公司董事会办公室是 ...