浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生 主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 要求并及时履行了信息披露义务。 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 ...

Group 1 - The company, Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 16, 2025 [1][3] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with online voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [2][3] - The agenda includes a proposal to amend the "System for Preventing the Occupation of Company Funds by Controlling Shareholders and Their Related Parties," which has already been approved by the board and supervisory board [1][2] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with the registration deadline set for September 12, 2025 [5] - The meeting will take place at the company's address in Hangzhou, Zhejiang Province, starting at 2:00 PM [3][5] - The company has outlined specific voting procedures for shareholders, including those holding multiple accounts [4][3]

格隆汇8月26日丨华达新材(605158.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入31.01亿元，同比下 降8.82%；归属上市公司股东的净利润6881.47万元，同比下降55.93%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润5373.41万元，同比下降62.39%；基本每股收益0.1353元。 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-034 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-032 浙江华达新型材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规 定，将本公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-033 浙江华达新型材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第七 次会议，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述 议案及部分治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-031 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-030 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生 主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-029 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定 ...

浙江华达新型材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 / 121 浙江华达新型材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人（会计主管人员）邓云 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...