浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定,报告期内,浙江华达新型材料股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真监督和评估外部审计 机构,指导公司内部审计工作,切实有效地履行了相应职责。现对审计委员会2024 年度相关工作报告向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行女士、独立董事徐何生先生 、董事邵明祥先生组成。2024年9月,公司董事会完成换届选举,第四届董事会 审计委员会人员仍由黄曼行女士、徐何生先生、邵明祥先生组成,以上成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员。 公司第四届董事会审计委员会主任委员由会计专业人士黄曼行女士担任。公司董 事会审计委员会的组成符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置 的要求。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内,董事会审计委员会共计召开了六次正式会议及年报审计执行阶段 沟通会议,全体委员均亲自出席了会议,历次会议的召集、召开等 ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6493 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华达新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华达新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华达新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-015 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂 行规定＞的通知》（财会[2023] 11 号）；2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），根据上述文件的要求，公司 对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》，自 2024 年 1 月 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着对全体股东 负责的态度，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第十五 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 该事项经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司董事会审计 委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为天健会计师事务所具备从事 证券、期货相关业务的资质，其在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚 信状况等方面能够 ...

重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-016 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-011 浙江华达新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财金额：不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币。 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资 适用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。 该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）背景及目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公 司现金资产收益，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规、保 证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲 置自有资金收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司闲置自有资金。 （三）实施主体 公司及控股子公司。 浙江华达新型材料股 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 亿元 | 34.83 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19，由董事长邵明祥提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 515.85 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | 累计已回购金额 | 5,065.46 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.78 元/股 | 元/股~11.80 | 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-005 浙江华达新型材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-004 浙江华达新型材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19，由董事长邵明祥提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 515.85 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | 累计已回购金额 | 5,065.46 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.78 元/股 | 元/股~11.80 | 一、 回购股份的基本情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...