证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-017 新疆洪通燃气股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事谭 秀连先生提交的书面辞职报告，谭秀连先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去 公司第三届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭秀连先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据辞职报告， 在公司根据《公司章程》补选出新任董事之前，谭秀连先生仍将忠实勤勉的履行 董事职责。 谭秀连先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于推选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 4-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00002 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 导路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 复 22 层 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-016 新疆洪通燃气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。拥有北京市财政局颁 发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股企业审计资 格，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 395 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-018 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - 新疆洪通燃 ...

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-012 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜202 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-011 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议还听取了董事会审计委员会的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,752,579,639.43, an increase of 46.17% compared to ¥1,883,177,603.94 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥173,121,918.61, reflecting a growth of 13.05% from ¥153,134,166.36 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥275,141,236.03, a slight increase of 1.48% compared to ¥271,125,647.41 in 2023[23]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥2,592,090,420.30, up 1.44% from ¥2,555,275,372.28 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.03% to ¥1,939,900,166.39 at the end of 2024, compared to ¥1,812,502,892.12 at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.6165, representing a 13.89% increase from ¥0.5413 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.35%, an increase of 0.72 percentage points from 8.63% in 2023[25]. - The first quarter of 2024 saw operating revenue of ¥462,481,039.18, with net profit attributable to shareholders at ¥2,144,191.86[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 69,275,992.50 RMB, which accounts for 40.02% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The total share capital as of April 17, 2025, is 282,880,000 shares, with 5,776,030 shares held in the company's repurchase account excluded from the dividend calculation[6]. - The cumulative cash dividend and share repurchase amount over the last three accounting years is CNY 182,007,320.90, with an average annual net profit of CNY 162,319,234.30, resulting in a cash dividend ratio of 112.13%[162]. - The company declared a cash dividend of CNY 2.50 per 10 shares, totaling CNY 69,275,992.50, which represents 40.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[159]. Operational Developments - The company launched a new liquefied natural gas (LNG) production facility with a design capacity of 100,000 cubic meters per day, contributing to increased production and sales[25]. - During the reporting period, the company added 8 new gas stations, bringing the total to 50 operational gas stations, with plans to build 4 more by 2025[35]. - The company has invested in new charging facilities at gas stations in Hami and Bazhou, expanding its new energy charging business[35]. - The company is focusing on digital transformation, enhancing its smart operation capabilities through the implementation of various digital platforms[36]. - The company is committed to building a talent pipeline, focusing on key position succession planning and cross-departmental rotations for management staff[36]. Market and Industry Trends - The company aims to achieve a natural gas production target of over 230 billion cubic meters by 2025, as outlined in national energy planning[39]. - The company is aligned with national policies promoting the use of liquefied natural gas (LNG) as a fuel for transportation vehicles[38]. - The implementation of the National VI emission standard 6b will begin on July 1, 2023, prohibiting the production, import, and sale of vehicles that do not meet this standard, which will enhance the market for natural gas heavy-duty trucks[48]. - The focus on green logistics and the promotion of clean energy in transportation is expected to drive the adoption of electric and hydrogen-powered vehicles[46]. - The government aims to improve the safety and operational efficiency of gas storage facilities through the adoption of new technologies and equipment[49]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 155,400 in environmental protection during the reporting period[169]. - The company reduced carbon emissions by 19,021.74 tons through energy-saving measures and technical improvements in production processes[173]. - Total social responsibility investment amounted to 70,800 CNY, with 29,800 CNY in cash and 41,000 CNY in material donations[174]. - The company donated 37,200 CNY in special funds for education and 4,294 CNY in materials for local support[175]. - The company purchased local agricultural products worth approximately 150,800 CNY to support rural revitalization[176]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed the attendance of all members at the board meeting[4]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, as stated by the responsible executives[6]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Liu Hongbing, in business, personnel, assets, organization, and finance[122]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit, nomination, remuneration, and strategic committees, to enhance governance[140]. Future Outlook - The company projects a revenue of CNY 3,196 million and a net profit of CNY 200 million for the fiscal year 2025[113]. - The company plans to enhance its infrastructure for clean transportation energy supply, including the construction of LNG plants and mid-to-high pressure gas pipelines[112]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, which would represent a growth of 25%[131]. - The company plans to allocate 5% of its annual budget towards sustainability initiatives, aiming to reduce carbon footprint by 30% by 2025[128].

洪通燃气（605169）公告，2024年公司实现营业收入27.53亿元，较上年同期上升46.17%；归属于上市 公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期上升11.76%。截止2024年12月31日，公司资产总额25.92亿 元，较期初增长1.44%；归属于上市公司股东的所有者权益19.4亿元，较期初增长7.03%。 ...