证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-029 同意推选李丽女士、唐平女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司董事会、监事会换 届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆洪通燃气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2023 年 9 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席裴林英女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-031 新疆洪通燃气股份有限公司 附件： 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会和监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司有序推进董事会、监事会换届选举工 作。 近日，公司召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，王荣女士（简 历详见附件）经选举出任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选 举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会相 同。 特此公告。 附件：新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历 新疆洪通燃气股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王荣 王荣女士，1984 年出生，中 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆洪通燃气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为新疆洪通燃气股份有限公司的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二 十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相 关议案发表如下独立意见： 一、《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人刘洪兵、谭素清、姜述安、秦明、 谭秀连、朱疆燕的教育背景、任职经历等相关资料，我们认为上述候选人具备担 任公司非独立董事的条件和履职能力，符合《公司法》《证券法》等法律法规规 章及《公司章程》的有关规定。 公司第二届董事会提名委员会已经对本议案进行了预先审查，上述人员的提 名、表决程序符合有关规定，我们一致同意本议案，并同意将上述候选人提 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-030 经公司第二届董事会提名委员会事先审阅公司第三届董事会非独立董事候 选人及独立董事候选人的教育背景、任职经历等相关资料，提名委员会认为候选 人具备担任公司（非）独立董事的条件和履职能力，符合《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会事先 审查同意，公司董事会同意推选刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先 生、谭秀连先生、朱疆燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意推选 杜宇先生、蒋庆哲先生、贾茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 前述三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的专业 性和独立性。公 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会，现提名杜宇、蒋庆哲、贾茜为新 疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆洪通燃气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 截至本公告披露日，被提名人杜宇先生尚未取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。该被提名人已经向公司出具《承诺函》，承诺将积极参加最近一次独 立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 被提名人蒋庆哲先生、贾茜女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）其他法律法规、部门规 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人贾茜，已充分了解并同意由提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会提 名为新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆洪通燃气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制 ...

（一）审议通过《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 同意推选刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先生、谭秀连先生、 朱疆燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-028 新疆洪通燃气股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

料 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人蒋庆哲，已充分了解并同意由提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会 提名为新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆洪通燃气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

本人杜宇，已充分了解并同意由提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会提 名为新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆洪通燃气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 截至本公告披露日，本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人已经向公司出具《承诺函》，承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...